栋梁新材(002082) 最新公司公告|查股网

						浙江栋梁新材股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    浙江栋梁新材股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2010年8月12日以书面、通讯方式发出通知，于2010年8月23日下午在公司行政大楼会议室召开。公司应到董事9人，亲自出席董事8人（其中董事长陆志宝先生，独立董事肖今声先生因在外地出差，以通讯表决的方式参加了本次会议的议案表决。董事徐引生缺席）。公司监事会成员和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，会议形成如下决议：
    一、以8 票同意，0 票反对的结果审议通过了《2010年半年度报告及其摘要》；
    公司《2010年半年度报告摘要》详见2010 年8月25日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上的公告，《2010年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”。
    二、以8票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任嵇曼昀女士为公司证券事务代表的议案》。
    为顺应上市公司发展的需要，根据《上市规则》、《信息披露管理办法》等有关规定，聘任嵇曼昀女士为证券事务代表，协助董事会秘书执行相关事务。任期至届满时止。
    嵇曼昀女士简历详见附件一。
    三、以8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《浙江栋梁新材股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。为进一步完善公司治理结构，规范公司内幕信息的管理工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，需制定本制度。
    详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”。
    四、以8票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《修改的议案》；为完善公司治理，根据公司实际情况，特修订本制度。
    详见附件二。
    浙江栋梁新材股份有限公司董事会
    2010年8月25日
    附件一：
    嵇曼昀，女，汉族，1983年9月生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于浙江树人大学，学历大专。2006.8-2008.6于杭州英泰会计师事务所工作。2008.6-2008.11 任杭州大诺制衣有限公司会计。2008年11月至今在栋梁新材
    股份有限公司证券部工作。已参加深交所中小企业板第七期董事会秘书培训，并考核合格。嵇曼昀女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形。
    嵇曼昀女士联系方式：
    电话：0572-2699791
    传真：0572-2699765
    电子邮箱：rebecca082@163.com
    附件二：
    《浙江栋梁新材股份有限公司
    总经理工作细则》修正案
    为完善公司治理，根据公司实际情况，拟对《浙江栋梁新材股份有限公司总经理工作细则》中总经理报告事项的相关内容进行修改。具体修改内容如下：
    《浙江栋梁新材股份有限公司总经理工作细则》第七章总经理的报告事项第四十八条第一款
    原为：“公司发生关联交易并且金额达下列情形之一的，总经理应在一个工作日内及时向董事会报告：
    （1）公司与其关联人达成的关联交易总额在100万元以上或占公司最近经审计净资产值的0.5%以上的。”
    现修改为：“公司发生关联交易并且金额达下列情形之一的，总经理应在一个工作日内及时向董事会报告：
    　　（1）公司与其关联人达成的关联交易总额在300万元以上或占公司最近经审计净资产值的0.5%以上的。”