孚日股份(002083) 最新公司公告|查股网

						孚日集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十八次会议通知于2010年7月19日以书面、传真和电子邮件方式发出，2010年7月26日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。公司董事共11人，实际参加表决董事11人，公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长孙日贵先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：
　　一、董事会以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于购置固定资产的议案》。
　　随着公司主营产品自主品牌知名度不断提高，销售渠道不断拓展，销售额不断增长，为满足国内市场日益增长的需要，增加部分巾被系列产品生产能力，公司将淘汰140台国产织机，新购置120台高速织机及其配套设备，更换织机后，将节省部分人力资源，并可以将生产效率、产量提高3倍，提高公司效益。
　　该项固定资产投资金额预计为900万欧元。
　　为缓解人力资源紧张的局面，公司决定购买40台自动缝纫机，以节省部分劳动力，提高生产效率，提升产品质量。经考察，预计每台自动缝纫机可以节省16名操作工人。该项固定资产投资金额预计为1100万欧元。
　　为充分利用有限的土地资源，公司决定建设两个全自动化的立体仓库，可以提高公司厂房的利用效率，提高仓储部门的管理效率以及准确率，减少仓储人员，缩短存货出入库时间，降低管理成本。该项固定资产投资金额预计为人民币1亿元，其中设备投资约6000万元，基建投资约4000万元。
　　二、董事会以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于对高密市孚日装饰织物有限公司增资的议案》。
　　高密市装饰织物有限公司成立于2009年2月3日，注册资本为3000万元，本公司持有其100%的股权，该公司主要生产销售台布、装饰布、床上用品；货物及技术进出口业务。为尽快改变该公司亏损的情况，公司除采取加强其管理和营销团队，提高产品售价，降低生产成本等措施外，公司决定将部分棉纺设备投入到该公司，以完善其产业链，增强其盈利能力。公司决定将经评估后的部分棉纺设备作价13120.68万元，及货币资金5679.32万元，合计为18800万元，投入到装饰织物公司，增加其注册资本至21800万元。
　　该事项的详细情况参见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站上的《对外投资公告》（临2010-018）。
　　特此公告。
　　孚日集团股份有限公司董事会
　　2010年7月27日