海鸥卫浴(002084) 最新公司公告|查股网

						广州海鸥卫浴用品股份有限公司第三届董事会第六次临时会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“海鸥卫浴”）第三届董事会第六次临时会议通知于2010年6月18日以传真、电子邮件形式发出，会议于2010年6月23日（星期三）上午9：30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事九人，实际参加表决的董事九人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由唐台英董事长主持，会议审议并通过了以下决议：
    一、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。
    本公司2009年度权益分派方案已于2010年5月7日实施完毕，公司总股本由233,043,971股增加至279,652,765股。根据公司2009年度股东大会决议，股东大会授权董事会在本次权益分派方案实施完成后，对公司章程相应条款进行修改，及办理工商变更登记手续。并经2009年11月17日广州市工商行政管理局核准，公司营业执照号码由“企股粤穗总字第007317号”变更为“440101400020997”号。
    为此，本公司对《公司章程》第二条、第六条、第二十条、第二十一条作以下修改：
    海鸥卫浴《公司章程》修改对照表
    《公司章程》（2009年6月生效）                     《公司章程》（2010年6月修订） 
    第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法     第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法 
    规和行政规章及其他有关规定成立的股份有限公司     规和行政规章及其他有关规定成立的股份有限公司 
    （以下简称“公司”）。                                     （以下简称“公司”）。 
    公司经中华人民共和国商务部商资二批                     公司经中华人民共和国商务部商资二批 
    [2003]209号《关于番禺海鸥卫浴用品有限公司改制为     [2003]209号《关于番禺海鸥卫浴用品有限公司改制为 
    外商投资股份有限公司的批复》批准，在番禺海鸥卫     外商投资股份有限公司的批复》批准，在番禺海鸥卫 
    浴用品有限公司的基础上以整体变更方式发起设立；     浴用品有限公司的基础上以整体变更方式发起设立； 
    在广州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，     在广州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照， 
                                                       营业执照注册号为：企股粤穗总字第007317号。2009 
    营业执照注册号为：企股粤穗总字第007317号。         年11月17日经广州市工商行政管理局核准，营业执 
                                                       照号码变更为440101400020997号。 
    第六条 公司注册资本为人民币23304.3971万元。         第六条 公司注册资本为人民币27965.2765万元。 
    （第2款略）                                             （第2款不变） 
                                                          第二十条 （原各款不变，增加一款） 
                                                          经公司2009年度股东大会审议通过，公司2009 
                                                          年度分配方案向全体股东每10股派0.8元人民币现金 
                                                           （含税），同时以资本公积金每10股转增2股，转增 
                                                           方案实施后公司股本总数由23304.3971万股增加至 
                                                           27965.2765万股，其中发起人持股18801.1891万股， 
                                                           社会公众持股9164.0874万股。本次增资后，发起人 
    第二十条 （略）                                        中馀投资有限公司持有8064.9203万股，占公司股本 
                                                           总数的28.84%；发起人广州市创盛达水暖器材有限公 
                                                           司持有7286.5907万股，占公司股本总数的26.06%； 
                                                           发起人中盛集团有限公司持有2091.6475万股，占公 
                                                           司股本总数的7.48%；发起人广州市裕进贸易有限公 
                                                           司持有1045.8238万股，占公司股本总数的3.74%； 
                                                           发起人广州市致顺贸易有限公司持有312. 2068万股， 
                                                           占公司股本总数的1.12%。 
    第二十一条 公司的股本结构为：普通股23304.3971          第二十一条 公司的股本结构为：普通股27965.2765 
    万股，没有发行其他种类股票。                            万股，没有发行其他种类股票。 
    二、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。
    按照公司2010年4月22日公告的《信息披露专项活动自查分析报告及整改计划》，为进一步完善公司内幕信息管理，对《信息披露管理制度》作如下修改：
    海鸥卫浴《信息披露管理制度》修改对照表 
   《信息披露管理制度》（2009年 2 月生效） 《信息披露管理制度》（2010年 6 月修订） 
                                   增加第十六条 
                                   第十六条 公司董事会负责管理公司内幕信息及其披露。 
                                   董事会秘书室具体执行内幕信息的管理及披露事项，由董 
                                   事会秘书领导，负责内幕信息的监控、披露以及知情人登 
                                   记、备案等日常管理工作。 
 第十六条、第十七条                序号分别调整为  第十七条、第十八条 
                                   增加第十九条 
                                   第十九条  董事会秘书室应编制内幕信息知情人登记表， 
                                   如实登记内幕信息未披露前各环节所有内幕信息知情人， 
                                   所涉环节包括但不限于筹划、编制、传递、审核、披露等， 
                                   所登记项目至少应包括知情人姓名、身份证件号码、所在 
                                   单位、职务、获悉内幕信息时间、因何原因获悉内幕信息 
                                   等。 
                                    内幕信息知情人应向公司提供上述登记资料并对其所提 
                                   供资料的真实性、准确性和完整性负责。 
                                    内幕信息知情人登记表保存年限不少于3 年。 
 第十八条 至  第六十四条           序号依次调整为 第二十条  至  第六十六条 
    三、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议并通过了《关于修订的议案》
    按照公司2010年4月22日公告的《信息披露专项活动自查分析报告及整改计划》，为进一步完善公司高管人员及大股东持股变动管理，对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》作如下修改：
      海鸥卫浴《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》 
                                    修改对照表 
 《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变 《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 
       动管理办法》（2009年 8月生效）      管理办法》（2010年 6 月修订） 
                                        第二条  本办法适用于本公司董事、监事、高级管理 
                                        人员及持股 5%以上的股东所持本公司股份及其变动人员所持本公司股份及其变动的管理。 
                                        的管理。 
第十条  短线交易禁止规定                第十条  短线交易禁止规定公司董事、监事和高级管理人员应当遵守《证券法》  公司董事、监事和高级管理人员应当遵守《证券法》第四十七条的规定，违反该规定将其所持本公司股票 第四十七条的规定，违反该规定将其所持本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买 在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入的，由此所得收益归公司所有，公司董事会将收回 入的，由此所得收益归公司所有，公司董事会将收回 
其所得收益，并及时披露以下内容：        其所得收益，并及时披露以下内容： 
 （一）相关人员违规买卖股票的情况；     （一）相关人员违规买卖股票的情况； 
 （二）本公司采取的补救措施；           （二）本公司采取的补救措施； 
 （三）收益的计算方法和董事会收回收益的具体情 （三）收益的计算方法和董事会收回收益的具体情 
况；                                    况； 
 （四）深交所要求披露的其他事项。       （四）深交所要求披露的其他事项。上述“买入后 6 个月内卖出”是指最后一笔买入时点 上述“买入后 6 个月内卖出”是指最后一笔买入时点起算 6 个月内卖出的；“卖出后6 个月内又买入”是 起算 6 个月内卖出的；“卖出后 6 个月内又买入”是指指最后一笔卖出时点起算 6 个月内又买入的。 最后一笔卖出时点起算 6 个月内又买入的。 
                                       持有本公司股份 5%以上的股东买卖本公司股票的，参 
                                       照本条规定执行。 
    五、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议并通过了《关于制定〈对外提供财务资助管理办法〉的议案》
    本公司《对外提供财务资助管理办法》全文详见2010年6月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    五、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》。
    同意公司在不影响正常经营的情况下，为控股子公司珠海铂鸥卫浴用品有限公司提供人民币3000 万元的财务资助。上述财务资助以借款方式提供，期限一年，资金占用费为公司自金融机构取得一年期贷款的实际利率。公司独立董事就本次财务资助事项发表了独立意见。
    相关内容详见2010 年6 月24 日在证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《广州海鸥卫浴用品股份有限公司关于为控股子公司提供财务资助的公告》
    特此公告。
    广州海鸥卫浴用品股份有限公司
    董事会
    　　2010年6月24日