海鸥卫浴(002084) 最新公司公告|查股网

						广州海鸥卫浴用品股份有限公司第三届董事会第九次临时会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1、广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“海鸥卫浴”）第三届董事会第九次临时会议通知于2010年11月10日以传真、电子邮件形式发出。
　　2、会议于2010年11月15日（星期一）上午9：00时在公司会议室召开。
　　3、会议应出席董事九人，实际出席九人（其中：独立董事钱明星因事请假，委托独立董事刘斌代为出席和表决）。
　　4、会议由董事长唐台英先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。
　　5、本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《海鸥卫浴关于对照上市公司治理常见问题自查报告》。
　　报告全文详见2010年11月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　2、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于下属全资子公司受让广州南鸥卫浴用品有限公司少数股东股权的议案》。
　　同意本公司下属全资子公司盈兆丰国际有限公司以自筹资金人民币4984万元受让善可投资有限公司所持有的本公司控股子公司广州南鸥卫浴用品有限公司25%的股权。董事会同意本公司放弃优先受让权。本次股权转让完成后，本公司将直接、间接持有南鸥100%的股权。本次股权转让不构成关联交易。
　　相关内容详见2010 年11月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于下属全资子证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2010-035
　　公司受让广州南鸥卫浴用品有限公司少数股东股权的公告》
　　本议案需提请股东大会审议、并需经外经贸主管机关批准后实施。
　　3、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于向子公司珠海承鸥卫浴用品有限公司增资的议案》。
　　根据生产发展需要，董事会同意向子公司珠海承鸥卫浴用品有限公司增加注册资本900万美元，所增注册资本由本公司以珠海分公司名下的机器设备等实物资产出资675万美元，由本公司的全资子公司--盈兆丰国际有限公司以现金出资225万美元。增资后，珠海承鸥卫浴用品有限公司注册资本由300万美元增加至1200万美元。投资各方出资比例不变，其中：本公司出资900万美元，占注册资本75%；盈兆丰国际有限公司出资300万美元，占注册资本25%。
　　相关内容详见2010 年11月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于向子公司珠海承鸥卫浴用品有限公司增资的公告》。
　　本议案需提请经外经贸主管机关批准后实施。
　　4、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《提请股东大会审议关于设立外商投资企业总部的议案》。
　　按照广州市政府关于加快发展总部经济实施意见，为加快发展总部经济，推动地方现代产业体系建设，本公司董事会同意设立外商投资企业总部，并由广州海鸥卫浴用品股份有限公司作为总部，对广州南鸥卫浴用品有限公司、广州鸥保卫浴用品有限公司、珠海承鸥卫浴用品有限公司、珠海铂鸥卫浴用品有限公司、珠海国鸥铜业有限公司、黑龙江北鸥卫浴用品有限公司、齐齐哈尔齐鸥铜业有限公司、盈兆丰国际有限公司等8家控股或参股公司履行总部的管理和服务职能，具体职能如下：
　　（1）战略决策中心
　　统一负责对集团公司长期发展战略和重大投资方向进行研究决策。
　　（2）财务结算中心
　　统一负责集团公司融资、筹资与投资项目分析、资产管理与资本运作、财务规划、财务管理及内部成本控制等集中管理及决策，统一制订财务会计管理制度、统一编制财务预算，指导组织下属单位会计核算，编制财务报告、提供财务分析；负责与银行、税务等部门的协调工作和对外结算等工作。
　　（3）营销（销售）中心
　　统一负责集团公司年度销售策略和目标的制定及达成。
　　（4）研发中心
　　统一负责研发卫浴用品制造新工艺、新技术，以高新技术手段来研究、开发、检测卫浴用品新产品，从而达到提升公司总体研发水平和设计能力、制造能力和综合服务能力，增强核心竞争力的目的。
　　（5）设计中心
　　统一负责为集团内各单位提供整体卫浴设计、产品外观设计等设计服务，保证产品实现的准确性和及时性。
　　（6）体系维护中心
　　统一负责集团公司质量/环境/安全等建立体系和认证事务的规划、主导、及监督实施；负责协助给各体系运行提供咨询服务，定期对各体系实施状况进行内部监督检查。
　　（7）实验测试中心
　　统一负责客户实验室、其他实验室标准认证规划与实施；负责内部品质判定；负责进料品质鉴定；负责委外单位能力评估；负责环境模拟、参数测定、内部改善指导；负责对各使用部门计量系统指导及监督。
　　（8）人力资源中心
　　负责集团人力资源整体规划、开发和管理工作，具体包括统一进行人员选聘、员工培训、绩效管理、薪酬福利管理、制订公司人力资源管理制度、传播企业文化等工作。
　　（9）策略信息中心
　　统一负责集团计算机网络和信息资源的管理工作，为决策层提供策略、信息技术等方面的咨询，具体包括建立信息化管理平台、提供IT技术支持；收集内部信息、深入内部调研；推进合理的管理系统，进行企业诊断等。
　　（10）投资管理中心
　　负责投资分析、评估及统筹实施。
　　（11）固定资产采购中心
　　负责集团内各单位固定资产的集中采购。
　　（12）清洁生产推动中心
　　负责清洁生产、节能减排技术于集团内各单位的应用推动。
　　本议案需提请股东大会审议批准。
　　5、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于向中国建设银行股份有限公司广州番禺支行申请综合授信用途变更的议案》。
　　（1）同意向中国建设银行股份有限公司广州番禺支行申请综合授信用途变更，即在原授信的30000万元授信总量内，增加保函额度，变更后的具体使用额度为固定资产贷款8000万元、流动资金贷款12000万元、保函、贸易融资、资金交易和银行承兑汇票10000万元。
　　（2）本次授信采用抵押加信用方式办理，具体为以本公司珠海分公司拥有的位于珠海斗门乾务镇富山工业区的土地（粤房地产权证号：C5634249、C6577037）及在建工程（食堂、宿舍楼，员工宿舍，厂房1-6，2#车间及仓库，返脱洗铅，废水处理站，能源中心，模具中心，车间，厂房10）办理抵押登记。上述抵押价值由20000万元变更为26000万元；其余部分采用信用方式办理。现因上述综合授信额度发生变更，本公司同意以抵押价值为26000万元办理抵押变更登记，抵押权人为中国建设银行股份有限公司广州番禺支行。
　　6、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。
　　公司董事会同意以珠海分公司拥有的合法土地及房产（房地产权证号：C5634249、C6577037）作为抵押物，向中国建设银行股份有限公司广州番禺支行申请开具人民币6000万元融资性保函，并以此6000万元融资保函为控股子公司盈兆丰国际有限公司提供境外贷款担保，保证期间不超过三年。
　　上述担保在董事会权限范围内，不需提交股东大会审议。
　　相关内容详见2010 年11 月16 日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《广州海鸥卫浴用品股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》。独立董事出具的意见全文详见同日巨潮资讯网。
　　7、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《提请召开海鸥卫浴2010年第一次临时股东大会的议案》。
　　董事会决议于2010年12月1日（星期三）上午9：30以现场会议方式召开本公司2010年第一次临时股东大会，审议上述第2、第4项议案，会期半天。会议地点：广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内本公司会议室。
　　相关内容详见2010 年11 月16 日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
　　证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2010-035
　　上刊载的《广州海鸥卫浴用品股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》。
　　三、备查文件
　　海鸥卫浴第三届董事会第九次临时会议决议。
　　广州海鸥卫浴用品股份有限公司 董事会
　　2010年11月16日