万丰奥威(002085) 最新公司公告|查股网

						浙江万丰奥威汽轮股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告 
    本公司及公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    浙江万丰奥威汽轮股份有限公司第四届董事会第一次会议于2010年9月23日上午10：30在公司会议室召开。会议通知已于2010年9月13日以电子邮件及专人送达方式交公司全体监事；会议应到董事九人，实到八人，独立董事李若山先生因公务原因无法出席本次会议，授权独立董事张书林先生代为表决。公司五名监事列席会议。会议的召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议事规则》的规定，会议由公司董事长陈爱莲女士主持。
    一、议案表决情况
    经与会董事认真审议，以投票表决方式通过如下决议：
    1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，会议选举陈爱莲女士为公司第四届董事会董事长，任期三年，从董事会通过之日起计算。
    陈爱莲女士的简历详见于2010年9月7日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《公司第三届董事会第二十七次会议决议公告》。
    议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
    2、审议通过《关于设立董事会战略委员会的议案》，决定由陈爱莲女士、陈滨先生、张锡康先生、赵航先生、梁赛南女士、张书林先生、孙大建先生七人组成董事会战略委员会，并由陈爱莲女士担任主任委员，各委员任期三年，从董事会通过之日起计算。
    议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
    3、审议通过《关于设立董事会审计委员会的议案》，决定由李若山先生、张书林先生、陈爱莲女士三人组成董事会审计委员会，并由李若山先生担任主任委员，各委员任期三年，从董事会通过之日起计算。
    议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
    4、审议通过《关于设立董事会提名委员会的议案》，决定由张书林先生、孙大建先生、陈爱莲女士三人组成董事会提名委员会，并由张书林先生担任主任委员，各委员任期三年，从董事会通过之日起计算。
    议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
    5、审议通过《关于确定董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，决定由孙大建先生、李若山先生、陈滨先生三人组成董事会薪酬与考核委员会，并由孙大建先生担任主任委员，各委员任期三年，从董事会通过之日起计算。
    议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
    6、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，决定聘任陈滨先生为公司总经理，任期三年，从董事会通过之日起计算。
    议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
    7、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，决定聘任余登峰先生、吴兴忠先生、徐晓芳女士为公司副总经理，任期三年，从董事会通过之日起计算。
    议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
    8、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，决定聘任丁锋云先生为公司财务总监，任期三年，从董事会通过之日起计算。
    议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
    9、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，决定聘任徐晓芳女士为公司董事会秘书，任期三年，从董事会通过之日起计算。
    议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
    10、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，决定聘任陈冬尔女士为公司证券事务代表，任期三年，从董事会通过之日起计算。
    议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
    11、审议通过《关于聘任公司审计部经理的议案》，决定聘任沈春妃女士为公司审计部经理，任期三年，从董事会通过之日起计算。
    议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
    12、审议通过了《关于与浙江日发数码精密机械股份有限公司签署的议案》，同意与浙江日发数码精密机械股份有限公司签订《设备采购合同》
    议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
    对该议案表决中，关联董事陈爱莲、陈滨回避表决，其他六名董事参与表决。
    13、审议通过了《关于与浙江万丰科技开发有限公司签署的议案》，同意与浙江万丰科技开发有限公司签订《设备采购合同》。
    议案表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
    对该议案表决中，关联董事陈爱莲、陈滨、张锡康回避表决，其他五名董事参与表决。
    二、独立董事意见
    就本次聘任高级管理人员，本公司独立董事发表独立意见如下：
    1、经审阅相关人员个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；
    2、相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；
    3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
    我们同意聘任陈滨先生担任公司总经理，聘任吴兴忠先生、余登峰先生、徐晓芳女士担任公司副总经理，聘任丁锋云先生担任公司财务总监，聘任徐晓芳担任公司董事会秘书。
    三、备查文件
    1、董事会决议
    2、独立董事发表的独立意见
    特此公告。
    浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
    董 事 会
    2010年9月27日
    附：公司高级管理人员及证券事务代表、审计部经理简历
    一、总经理简历
    陈 滨：男，1979年生，毕业于英国赫尔大学，获得工商管理硕士学位，现任公司董事、总经理、威海万丰奥威汽轮股份有限公司董事长、宁波奥威尔轮毂有限公司董事长，曾任浙江万丰车业有限公司经理，公司副总经理；2008年8月20日起任公司总经理。
    陈滨先生与公司董事长控股股东陈爱莲女士系母子关系，未持有上市公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    二、副总经理简历（3名）
    吴兴忠，男，1968年出生，大学文化，高级工程师，现任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司副总经理，分管营销工作。曾任万丰奥特控股集团技术中心总监、浙江万丰科技开发有限公司涂料部总经理、浙江万丰奥威汽轮股份有限公司总经理助理职务。
    余登峰，男，1975年出生，大学文化，现任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司副总经理，分管生产工作。曾任浙江万丰摩轮有限公司技术部经理、制造部经理、常务副总经理以及浙江万丰奥威汽轮股份有限公司总经理助理职务。
    徐晓芳：女，1981 年生，本科。现任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司副总经理、董事会秘书，兼任宁波奥威尔轮毂有限公司、威海万丰奥威轮毂有限公司董事会秘书。2001 年4 月-2003 年5 月任浙江万丰奥特控股集团总裁办秘书；
    2003 年5 月-2005 年12 月任浙江万丰科技有限公司采购部经理； 2006 年1 月-2006 年9 月任上海万丰铝业有限公司总经办主任；2007 年3 月至今任公司证券事务代表及宁波奥威尔轮毂有限公司和威海万丰奥威轮毂有限公司董事会秘书。
    上述3名人员与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系；最近五年内也未在除上述机构之外的其他机构担任董事、监事、高级管理人员。
    三、财务总监简历
    丁锋云，男，1974年出生，大专文化，现任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司财务副总监。曾任浙江三花股份有限公司财务科科长、万丰奥特控股集团有限公司预算管理部副部长、浙江万丰科技开发有限公司财务部经理、万丰奥特控股集团有限公司资金管理部部长、财务副总监、财务总监职务。
    丁锋云与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系；最近五年内也未在除上述机构之外的其他机构担任董事、监事、高级管理人员。
    四、证券事务代表简历
    陈冬尔：女，1985年9月生，中共党员，本科学历，毕业于暨南大学工商管理系，现任公司董事会秘书助理，曾任交通银行绍兴分行延安路支行个人理财经理。
    陈冬尔女士与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系；最近五年内也未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。
    五、审计部经理简历
    沈春妃：女，1976 年生，本科学历，会计师；历任浙江三江集团有限公司会计、浙江新昌皮尔轴承有限公司会计主管，万丰奥特控股集团有限公司会计主管、浙江万丰车业有限公司财务部副经理、财务总监。2009年3月至今任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司审计部经理。
    沈春妃女士与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在除上述已披露事项之外的关联关系；最近五年内也未在除上述机构之外的其他机构担任董事、监事、高级管理人员。