万丰奥威(002085) 最新公司公告|查股网

						浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告 
　　本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　重要提示：
　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
　　2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
　　一、会议召开情况
　　1、会议通知情况
　　公司董事会于2010年10月8日在《证券时报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn 上公告了召开本次股东大会的会议通知和审议事项，并于2010年10月20日发出了股东大会提示性公告。
　　2、会议召开时间：
　　现场会议召开时间：2010 年10月25日（星期一）下午14:30
　　网络投票时间：
　　（1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2010年10月25日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00。
　　（2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2010年10月24日下午3:00至2010年10月25日下午3:00期间的任意时间。
　　3、现场会议召开地点：浙江省新昌县万丰科技园公司会议室。
　　4、会议召集人：公司董事会
　　5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
　　6、现场会议主持人：公司董事长陈爱莲女士
　　二、会议出席情况
　　1、出席会议的总体情况
　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共75人，代表有表决权的股份数额167,478,093万股，占公司总股份数的58.90%。
　　2、现场会议出席情况
　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计6人，代表有表决权的股份数额163,967,536股，占公司总股份数的57.66%。
　　3、网络投票情况
　　通过网络投票参加本次股东大会的股东69人，代表有表决权的股份数额3,510,557股，占公司总股份数的1.23%。
　　公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，国浩律师集团（杭州）事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
　　三、议案审议情况
　　本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。
　　审议表决结果如下：
　　1、审议通过《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
　　表决结果：167,417,993股同意，40,100股反对，20,000股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.96%。
　　2、审议通过《关于公司非公开发行股份购买资产暨关联交易的议案》
　　该议案内容涉及关联交易事项，关联股东万丰奥特控股集团有限公司、陈爱莲、夏越璋、俞林回避表决,回避表决股数合计为161,350,036股。
　　（1）发行股份种类与面值
　　表决结果：6,067,957股同意，40,100股反对，20,000股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.02%。
　　（2）发行方式
　　表决结果：6,067,957 股同意，40,100 股反对，20,000股弃权，同意票占
　　出席本次股东大会有表决权股份总数的99.02%。
　　（3）发行对象及认购方式
　　表决结果：6,067,957 股同意，40,100  股反对，20,000股弃权，同意票占
　　出席本次股东大会有表决权股份总数的99.02%。
　　（4）拟购买资产的定价
　　表决结果：6,067,957股同意，60,100股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.02 %。
　　（5）定价基准日、定价方式及发行价格
　　表决结果：6,067,957股同意，60,100股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.02%。
　　（6）发行数量
　　表决结果：6,067,957股同意，40,100股反对，20,000股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.02%。
　　（7）锁定期安排
　　表决结果：6,067,957股同意，40,100股反对，20,000股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.02 %。
　　（8）过渡期内标的资产损益的归属
　　表决结果：6,067,957 股同意，40,100股反对，20,000股弃权，同意票占出
　　席本次股东大会有表决权股份总数的99.02 %。
　　（9）本次非公开发行前收购方滚存未分配利润的处置方案
　　表决结果：6,067,957股同意，60,100股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.02%。
　　（10）上市地点
　　表决结果：6,067,957股同意，40,100股反对，20,000股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.02%。
　　（11）决议的有效期
　　表决结果：6,067,957股同意，40,100股反对，20,000股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.02%。
　　3、审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及摘要的议案》
　　该议案内容涉及关联交易事项，关联股东万丰奥特控股集团有限公司、陈爱莲、夏越璋、俞林回避表决，回避表决股数合计为161,350,036股。
　　席本次股东大会有表决权股份总数的99.02%。
　　4、审议通过《关于签署〈浙江万丰奥威汽轮股份有限公司非公开发行股份购买资产之协议书〉的议案》
　　该议案内容涉及关联交易事项，关联股东万丰奥特控股集团有限公司、陈爱莲、夏越璋、俞林回避表决，回避表决股数合计为161,350,036股。
　　表决结果：6,067,957股同意，40,100股反对，20,000股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.02%。
　　5、审议通过《关于签署〈浙江万丰奥威汽轮股份有限公司非公开发行股份购买资产协议之补充协议〉的议案》
　　该议案内容涉及关联交易事项，关联股东万丰奥特控股集团有限公司、陈爱莲、夏越璋、俞林回避表决，回避表决股数合计为161,350,036股。
　　表决结果：6,067,957股同意，40,100股反对，20,000股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.02%。
　　6、审议通过《关于签署〈浙江万丰奥威汽轮股份有限公司与万丰奥特控股集团有限公司、张锡康、蔡竹妃、倪伟勇之补偿协议〉的议案》
　　该议案内容涉及关联交易事项，关联股东万丰奥特控股集团有限公司、陈爱莲、夏越璋、俞林回避表决，回避表决股数合计为161,350,036股。
　　表决结果：6,067,957股同意，60,100股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.02%。
　　7、审议通过《关于浙江万丰摩轮有限公司25%股权相关事宜安排的议案》 该议案内容涉及关联交易事项，关联股东万丰奥特控股集团有限公司、陈爱莲、夏越璋、俞林回避表决，回避表决股数合计为161,350,036股。
　　表决结果：6,067,957股同意，40,100股反对, 20,000股弃权，同意票占出
　　席本次股东大会有表决权股份总数的99.02%。
　　8、审议通过《关于批准万丰奥特控股集团有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
　　该议案内容涉及关联交易事项，关联股东万丰奥特控股集团有限公司、陈爱莲、夏越璋、俞林回避表决，回避表决股数合计为161,350,036股。
　　席本次股东大会有表决权股份总数的99.02%。
　　9、审议通过《关于签署的议案》
　　该议案内容涉及关联交易事项，关联股东万丰奥特控股集团有限公司、陈爱莲、夏越璋、俞林回避表决，回避表决股数合计为161,350,036股。
　　表决结果：6,067,957股同意，40,100股反对，20,000股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.02%。
　　10、审议通过《关于修改公司章程的议案》
　　表决结果：167,417,993股同意，40,100股反对，20,000股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.96%。
　　11、审议通过《关于授权董事会办理本次重大资产重组相关事项的议案》 表决结果：167,417,993股同意，40,100股反对，20,000股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.96%。
　　四、律师出具的法律意见
　　国浩律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。
　　五、会议备查文件
　　1、公司2010年第一次临时股东大会决议；
　　2、国浩律师集团（杭州）事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。 特此公告。
　　浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
　　董事会
　　二〇一〇年十月二十五日