鲁阳股份(002088) 最新公司公告|查股网

						山东鲁阳股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    山东鲁阳股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于二O一O年四月八日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式通知全体董事，并于二O一O年四月十九日在公司会议室召开。会议由董事长鹿成滨先生主持，应到董事九人，实到董事九人，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过以下议案：
    1、《山东鲁阳股份有限公司2010年第一季度报告》；
    表决结果：同意9票，不同意0票，弃权0票。
    《山东鲁阳股份有限公司2010年第一季度报告》全文及摘要详见公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn，一季报摘要刊登于2010年4月20日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》，供投资者查阅。
    2、《山东鲁阳股份有限公司内幕信息知情人管理制度》；
    表决结果：同意9票，不同意0票，弃权0票。
    《山东鲁阳股份有限公司内幕信息知情人管理制度》全文刊登于2010年4月20日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》，供投资者查阅。
    3、《关于选举和更换独立董事的议案》；
    表决结果：同意9票，不同意0票，弃权0票。
    根据上市公司独立董事连任时间不得超过六年的规定，朱清滨先生向公司董事会提出辞职申请，请求辞去公司独立董事职务，董事会已收到其书面辞职报告。提名郑丽惠
    女士为公司第六届董事会独立董事候选人。
    由于朱清滨先生的辞职，将使公司独立董事人数减少，朱清滨先生的辞职将自公司股东大会选举新任独立董事填补其缺额后生效。独立董事候选人郑丽惠女士经深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后提交公司2010年第一次临时股东大会进行审议。
    郑丽惠简历见附件。
    独立董事发表了独立意见，认为“经审阅相关人员履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展”。
    《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》全文刊登于2010年4月20日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。
    该项议案需提请2010年第一次临时股东大会审议通过。
    4、《关于公司总裁班子成员报酬的议案》
    表决结果：同意9票，不同意0票，弃权0票。
    公司总裁班子成员年薪根据公司每年经营业绩确定，由年薪和年度奖罚额两部分组成。即：年度报酬总额=年薪+年度奖罚额
    （1）年薪标准：
    总裁 32万元 副总裁 24万元 财务负责人 16万元
    总裁助理 16万元
    （2）年度奖罚额
    ①当年度实际完成销售收入超过年度预定的年度计划时，每增长1%奖励年薪的2%；
    ②当年度实际完成销售收入低于年度预定的年度计划时，每降低1%扣罚年薪的2%。
    （3）实际完成的销售收入以每年度结束经审计后的会计报表为准；
    （4）本办法考核期为2010年。
    独立董事发表了独立意见，认为“符合了公司实际以及本地区、同行业企业报酬情况，是切实公允的，同意此次会议制定的此议案。”
    5、《关于提议召开2010年第一次临时股东大会的议案》。
    表决结果：同意9票，不同意0票，弃权0票。
    具体内容详见2010年4月20日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《山东鲁阳股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2010-003）
    特此公告。 
    山东鲁阳股份有限公司董事会
    二O一O年四月十九日 
    附：候选人简历
    郑丽惠女士，中国国籍，无境外居留权，1973年月12出生，女，中共党员，研究生学历，高级会计师职称，中国注册会计师，中国注册税务师，中国注册评估师，历任福建华兴会计师事务所有限公司项目经理、副经理、经理，现任福建华兴会计师事务所有限公司副主任会计师、福建省高级会计师评委会委员、福建省注册会计师协会惩戒委员会委员、中共福建省委党校产业与企业发展研究院特约研究员。
    　　郑丽惠女士与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，从未受到过中国证监会及深圳证券交易所的任何谴责。