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						江苏金智科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    江苏金智科技股份有限公司第四届董事会第一次会议通知于2010年4月21日以电话、邮件和专人送达的方式发出，于2010年4月26日下午4:00在公司会议室召开。会议由董事长葛宁先生主持，会议应出席董事9名，其中贺安鹰董事以通讯表决参加会议，其他8名董事亲自出席了现场会议，公司监事、高级管理人员、律师、会计师列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。
    经与会董事认真研究和充分讨论，以记名投票方式形成如下决议：
    一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于选举第四届董事会董事长的议案》，选举葛宁先生继续担任公司董事长职务。
    二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于修订董事会议事规则的议案》。
    修订后的《董事会议事规则》见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
    三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于修订董事会战略委员会议事规则的议案》。
    修订后的《董事会战略委员会议事规则》见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
    四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于选举第四届董事会各专门委员会组成人员的议案》。
    公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，各委员会组成人员如下：
    （1）董事会战略委员会委员：葛宁（主任委员）、陈枫、吴应宇、冯伟江、叶留金、金勇、贺安鹰；
    （2）董事会审计委员会委员：吴应宇（主任委员）、丁小异、张洪发；
    （3）董事会提名委员会委员：陈枫（主任委员）、葛宁、吴应宇；
    （4）董事会薪酬与考核委员会委员：张洪发（主任委员）、冯伟江、陈枫。
    五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司2010年第一季度季度报告》。
    季度报告全文详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
    六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于向银行申请贷款的议案》。
    同意公司向向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请贷款，贷款金额为2,520万元人民币等值的欧元循环贷款，贷款期限不超过1年，本贷款以公司土地使用权及自有房产抵押；同时，公司可根据业务需要向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过2,000万人民币或等值的外汇循环贷款额度，期限一年；授权公司财务负责人张浩先生代表公司签署《借款合同》、《抵押合同》及其它相关法律文件，具体负责有关贷款及授信额度的申请及使用事宜。
    特此公告。 
    江苏金智科技股份有限公司董事会
    　　2010年4月28日