江苏国泰(002091) 最新公司公告|查股网

						江苏国泰国际集团国贸股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　江苏国泰国际集团国贸股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决定，于
　　2010 年 12 月 22 日上午 9:00 在张家港市人民中路 65 号国泰时代广场 24 楼会议 室召开 2010 年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的议案，会议具 体事项如下：
　　一、会议召开的基本情况
　　1、会议时间：2010 年 12 月 22 日上午 9:00。
　　2、会议地点：张家港市人民中路 65 号国泰时代广场 24 楼会议室
　　3、召集人：公司董事会
　　4、召开方式：采用现场召开方式
　　5、会议表决方式：现场书面投票表决
　　6、股权登记日：2010 年 12 月 16 日
　　7、出席对象：
　　（1）截止 2010 年 12 月 16 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司 深圳分公司登记在册的本公司股东及股东代理人
　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员
　　（3）本公司聘请的律师
　　二、会议审议事项
　　1、《关于董事会换届选举的议案》
　　1.1  选举第五届董事会非独立董事
　　1.1.1  选举王永成先生为董事
　　1.1.2  选举谭秋斌女士为董事
　　1.1.3  选举马晓天先生为董事
　　1.1.4  选举郭盛虎先生为董事
　　1.1.5  选举闻振英女士为董事
　　1.1.6  选举吴	健先生为董事
　　1.2  选举第五届董事会独立董事
　　1.2.1  选举方世南先生为独立董事
　　1.2.2  选举李国兴先生为独立董事
　　1.2.3  选举楼光华先生为独立董事 本项议案采取累积投票表决方式进行表决，非独立董事和独立董事实行分开
　　投票。
　　2、《关于监事会换届选举的议案》 选举郭利中先生为第五届监事会非职工代表监事
　　3、《关于独立董事薪酬的议案》 根据《公司法》等相关规定，结合公司实际，公司第五届董事会独立董事薪
　　酬标准拟定为：独立董事津贴标准为 6 万元/年（含税），其履行职务的费用由公 司据实报销。
　　三、会议登记办法
　　1、登记方式：
　　（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书 和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手 续。
　　（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡；委托代理人 出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。
　　（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在 2010 年 12 月 20
　　日 17:00 前送达或传真至公司证券投资部）。
　　2、登记时间：2010 年 12 月 20 日上午 9:00-11:00、下午 14:00-17:00。
　　3、登记地点及联系方式： 张家港市国泰时代广场 24 楼 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 联系电话：0512-58988273	传真：0512-58988273 联系人：郭盛虎、成晓清
　　四、其他事项：
　　1、会期半天，与会人员费用自理。
　　2、附件：股东参会登记表、授权委托书。 特此公告。
　　江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 董事会 二零一零年十二月二日
　　附件：
　　股东参会登记表
　　股东姓名或名称
　　身份证号码或
　　营业执照注册登记号
　　股东代表人姓名
　　（如适用）
　　股东代理人身份证号码
　　（如适用）
　　股东帐户号码
　　持股数
　　股东或股东代理人
　　联系电话
　　股东或股东代理人
　　联系地址
　　股东或股东代理人
　　邮政编码
　　股东签名/盖章：
　　日期：
　　授权委托书
　　兹委托         先生/女士代表本人（本单位）出席江苏国泰国际集团国贸 股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。具体授权情况 如下：
　　序号	审议事项	赞成	反对	弃权
　　1	关于董事会换届选举的议案
　　1.1	累积投票选举非独立董事的表决权总数： 	股 X6= 	票
　　选举第五届董事会非独立董事	同意票数
　　1.1.1	选举王永成先生为董事
　　1.1.2	选举谭秋斌女士为董事
　　1.1.3	选举马晓天先生为董事
　　1.1.4	选举郭盛虎先生为董事
　　1.1.5	选举闻振英女士为董事
　　1.1.6	选举吴	健先生为董事
　　1.2	累积投票选举独立董事的表决权总数： 	股 X3= 	票
　　选举第五届董事会独立董事	同意票数
　　1.2.1	选举方世南先生为独立董事
　　1.2.2	选举李国兴先生为独立董事
　　1.2.3	选举楼光华先生为独立董事
　　2	关于监事会换届选举的议案
　　3	关于独立董事薪酬的议案
　　说明：
　　1、对于第 1 项议案，实行累积投票制，即股东（或股东代理人）在投票时，
　　每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权。本次股东大会选举非独立董事 6 名，独立董事 3 名；独立董事和非独立董事实行分开投票。选举非独立董事时， 每位股东的选票数为其所持有的股票数乘以 6 的乘积数，该票数只能投向公司的 非独立董事候选人；选举独立董事时，每位股东的选票数为其所持有的股票数乘 以 3 的乘积数，该票数只能投向公司的独立董事候选人。
　　股东拥有的表决权可以集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的
　　投票数，否则该票作废。
　　如果股东（或股东代理人）在候选人后面的空格内用"√"表示，视为将其 拥有的表决权总数平均分配给相应的候选人。
　　2、对于第 2 项议案、第 3 项议案，授权委托人应在签署授权委托书时在相 应表格内（同意、反对、弃权），三者选其一用"√"表示，多选或未选的，视 为对该审议事项弃权。
　　3、如本股东未作具体投票指示，被委托人有权按其自己的意思表决。本授 权委托书有效期限自签发之日起至本次股东大会结束为止。
　　委托人姓名或名称： 委托人身份证号码或营业执照注册登记号： 委托人股东帐号：
　　持股数量： 委托人签名（或盖章）：
　　受托人签名： 受托人身份证号：
　　委托日期：2010 年 	月 	日