江苏国泰(002091) 最新公司公告|查股网

						江苏国泰国际集团国贸股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十一次会议，于 2010 年 11 月 21 日以电子邮件、传真和送达的方式发出通知， 并于 2010 年 12 月 1 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事九名，实际出席 董事九名，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定， 会议审议并通过如下决议：
　　1、审议通过《关于董事会换届选举的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0
　　票。
　　公司第四届董事会任期将于 2010 年 12 月 23 日届满，根据《公司法》等相 关法律、法规的规定，公司第四届董事会推荐，并经公司董事会提名委员会资格 审查，第四届董事会提名王永成先生、谭秋斌女士、马晓天先生、郭盛虎先生、 闻振英女士、吴健先生、方世南先生、李国兴先生和楼光华先生等 9 人（简历附 后）为公司第五届董事会董事候选人，其中方世南先生、李国兴先生和楼光华先 生等 3 人为公司第五届董事会独立董事候选人。
　　本议案将提交公司 2010 年第一次临时股东大会审议。其中，独立董事候选 人的有关资料将提交监管机构审核，审核无异议后将提交公司 2010 年第一次临 时股东大会审议。
　　本公司董事会声明：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的 董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
　　2、审议通过《关于独立董事薪酬的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《公司法》等相关规定，结合公司实际，公司第五届董事会独立董事薪
　　酬标准拟定为：独立董事津贴标准为 6 万元/年（含税），其履行职务的费用由公 司据实报销。
　　本议案将提交公司 2010 年第一次临时股东大会审议。
　　3、审议通过《关于召开 2010 年第一次临时股东大会的议案》，同意 9 票，
　　反对 0 票，弃权 0 票。
　　董事会决定于 2010 年 12 月 22 日上午 9:00 在张家港市人民中路 65 号国泰 时代广场 24 楼会议室召开 2010 年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提 交的相关议案。
　　本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于召开 2010 年第一次临时 股东大会的通知》。
　　特此公告。
　　江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 董事会
　　二零一零年十二月二日
　　江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
　　第五届董事会董事候选人简历
　　王永成先生：1951 年 8 月生，大专学历，高级经济师，历任张家港市对外 贸易公司业务员、副科长、科长，张家港市纺织品进出口公司副总经理，江苏国 泰国际集团纺织品进出口有限公司副总经理。1998 年 5 月至今任职于本公司， 历任本公司副董事长兼总经理。现任本公司董事长。
　　截至目前，王永成先生持有本公司股票 231.25 万股，并持有本公司股东张 家港市永信咨询服务有限公司 67.2 万元出资。
　　王永成先生在过去的十二个月内曾任江苏国泰国际集团有限公司董事，与本 公司控股股东及实际控制人江苏国泰国际集团有限公司存在关联关系，未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　谭秋斌女士：1963 年 11 月生，本科学历，高级经济师，历任张家港市对外 贸易公司秘书、业务员、副科长、科长，江苏国泰国际集团纺织品进出口有限公 司副总经理。1998 年 5 月至今任职于本公司，历任本公司董事兼副总经理。现 任本公司副董事长兼总经理。
　　截至目前，谭秋斌女士持有本公司股票 222.97 万股，并持有本公司股东张 家港保税区合力经济技术服务有限公司 43.2 万元出资。
　　谭秋斌女士与本公司控股股东及实际控制人江苏国泰国际集团有限公司不 存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　马晓天先生：1969 年 2 月生，大专学历，高级经济师，历任张家港市对外 贸易公司业务员、副科长、科长，江苏国泰国际集团轻工工艺进出口有限公司科 长。1998 年 5 月起任职于本公司，历任本公司董事兼副总经理。现任本公司副 董事长、副总经理。
　　截至目前，马晓天先生持有本公司股票 207.91 万股，并持有本公司股东张 家港保税区合力经济技术服务有限公司 43.2 万元出资。
　　马晓天先生现兼任江苏国泰国际集团有限公司监事，与本公司控股股东及实 际控制人江苏国泰国际集团有限公司存在关联关系，马晓天先生未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　郭盛虎先生：1962 年 12 月生，大学本科学历，高级经济师，历任张家港市
　　对外经济贸易委员会科员、副科长，张家港市对外贸易公司计划科科长，江苏国
　　泰国际集团国际经济技术合作有限公司副总经理。1998 年 5 月至今任职于本公 司，历任本公司董事兼副总经理、办公室主任。现任本公司董事兼副总经理、董
　　事会秘书。郭盛虎先生现兼任本公司全资子公司香港苏韵国际有限公司执行董 事、本公司控股子公司张家港保税区国泰毛纺有限公司董事长和本公司参股公司 江苏国泰国际集团华昇实业有限公司董事。
　　截至目前，郭盛虎先生持有本公司股票 165 万股，并持有本公司股东张家港 市永信咨询服务有限公司 28.8 万元出资。
　　郭盛虎先生与本公司控股股东及实际控制人江苏国泰国际集团有限公司不 存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　闻振英女士：1955 年 12 月生，大学本科学历，会计师，历任张家港市对外 经济贸易委员会科员、财务审计科科长，1993 年至 1997 年兼任张家港市对外贸 易集团公司财务部经理。1997 年至今任江苏国泰国际集团有限公司总会计师兼 财务部经理。现任本公司董事。
　　截至目前，闻振英女士未持有本公司股票。
　　闻振英女士与本公司控股股东及实际控制人江苏国泰国际集团有限公司存 在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　吴  健先生：1972 年 3 月生，大学本科学历，助理会计师。历任江苏国泰 国际集团有限公司财务部会计、财务部副经理，江苏国泰国际集团房地产实业有 限公司总经理，2008 年至今任江苏国泰国际集团华昇实业有限公司总经理。现 任本公司董事。
　　截至目前，吴健先生未持有本公司股票。
　　吴健先生与本公司控股股东及实际控制人江苏国泰国际集团有限公司存在 关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　方世南先生：1954 年 6 月生，教授，享受国务院政府特殊津贴专家，苏州 市专家咨询团专家，中国农村城镇化研究中心特聘研究员，苏州市委政策研究室 特聘研究员，苏州市公共关系协会会长和苏州市委组织部确定的市委书记专家顾 问。1974 年至 1978 年任职于沙洲县大新中学，担任中学教师。1982 年至今任职 于苏州大学，历任助教、讲师、副教授、教授、博士生导师。现任本公司独立董
　　事。
　　截至目前，方世南先生未持有本公司股票。
　　方世南先生与本公司控股股东及实际控制人江苏国泰国际集团有限公司不 存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　李国兴先生：1959 年 1 月生，本科学历，具有律师、会计师资格。1980 年 至 1999 年任职于苏州市横塘中学，历任教师、会计。1999 年至今任职于江苏竹 辉律师事务所，历任律师、合伙人。现任本公司独立董事。
　　截至目前，李国兴先生未持有本公司股票。
　　李国兴先生与本公司控股股东及实际控制人江苏国泰国际集团有限公司不 存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　楼光华先生：1962 年 7 月生，会计硕士，具有中国注册会计师、中国注册 资产评估师资格，1994 年至 2000 年任上海长江会计师事务所有限公司部门经理 助理，2001 年至 2003 年任上海立信会计师事务所有限公司项目经理，2003 年至
　　2005 年任万隆会计师事务所有限公司合伙人，2005 年至今任深圳市鹏城会计师 事务所副主任会计师。现任本公司独立董事。
　　截至目前，楼光华先生未持有本公司股票。
　　楼光华先生与本公司控股股东及实际控制人江苏国泰国际集团有限公司不 存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。