青岛金王(002094) 最新公司公告|查股网

						青岛金王应用化学股份有限公司第四届董事会第一次会议决议的公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　青岛金王应用化学股份有限公司第四届董事会第一次会议，于2010年5月10日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，
　　并于2010年5月14日14：00在会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，监事和高管人员列席了会议，会议由董事陈索斌先生主持，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。与会董事通过讨论，形成决议如下：
　　一、审议通过《关于推选陈索斌先生担任公司董事长的议案》：
　　选举陈索斌先生担任公司董事长。
　　二、审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》：聘任崔言民先生担任公司总经理、黄宝安先生担任公司董事会秘书。
　　三、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》：聘任黄宝安先生、王方勇先生、董胜先生担任公司副总经理、聘任崔言民先生担任公司财务总监。
　　四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》：聘任杨茜女士担任公司证券事务代表。
　　五、审议通过《关于设立第四届董事会审计、提名、薪酬与考核、战略委员会的议案》。
　　1、董事会设审计委员会作为专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会成员三名，由董事王荭、杨伟程、崔言民组成，其中王荭、杨伟程为独立董事，崔言民为非独立董事；设召集人一名，由独立董事王荭担任。审计委员会中独立董事王荭为会计专业人士。
　　2、董事会设提名委员会作为专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。提名委员会成员三名，由董事杨伟程、陈波、姜颖组成，其中杨伟程、陈波为独立董事，姜颖为非独立董事；设召集人一名，由独立董事杨伟程担任。
　　3、董事会设薪酬与考核委员会作为专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。薪酬与考核委员会成员三名，由董事陈波、王荭、黄宝安组成，其中陈波、王荭为独立董事，黄宝安为非独立董事；设召集人一名，由独立董事孙波担任。
　　4、董事会设战略委员会作为专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。战略委员会成员五名，由陈索斌、崔言民、黄宝安、姜颖、陈波组成，其中陈索斌为召集人。战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理崔言民任投资评审小组组长。
　　六、审议通过《关于转让持有的参股公司利津森化化工有限公司股权的议案》。
　　《青岛金王应用化学股份有限公司关于转让持有的参股公司利津森化化工有限公司股权公告》全文刊登于证券时报和巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
　　独立董事对上述议案（一）至（三）发表了独立意见。
　　特此公告。
　　青岛金王应用化学股份有限公司
　　董事会
　　2010年5月14日
　　附简历：
　　陈索斌先生，46岁，研究生学历，经济师、国务院特殊津贴专家。1998年10月至今，
　　任青岛金海工艺制品有限公司董事长、青岛金王应用化学股份有限公司董事长。具有丰富的企业管理理论基础和实践经验，曾荣获“山东省十大杰出青年”、“山东省质量管理先进工作者”、“青岛市科技成果贡献突出人才”、“青岛市专业技术拔尖人才”、“青岛市优秀企业家”等荣誉，2003年10月获得由中央组织部等六部委颁发的“全国留学回国人员成就奖”，2006年9月获得由中国科学技术协会颁发的“中国科协求是杰出青年奖”。现任青岛金王应用化学股份有限公司董事长，第九届全国青联委员、第十、十一届山东省工商联副会长、第十、十一届山东省人大代表、中国蜡烛协会副理事长。持有公司股份0股，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所处罚。
　　崔言民先生，44岁，研究生学历，高级会计师、注册会计师、注册评估师、证券从业资格。1987年7月至1994年12月在山东泰安第一职业中专学校任教师，1995年至1999年，任山东泰安会计师事务所注册会计师；1999年至2002年，任山东泰安岱宗会计师事务所注册会计师、所长。2002年12月至今任青岛金王应用化学股份有限公司董事、财务总监。2007年10月至今任公司总经理。持有公司股份0股，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所处罚。
　　黄宝安先生，39岁，研究生学历。1993年至2000年曾任海尔集团金融发展部业务经理、副总经理，2000年5月至2001年4月曾任青岛金海工艺制品有限公司资本运营部经理、公司董事。2001年4月至今任公司董事、董事会秘书、副总经理。2007年1月经深圳证券交易所培训并取得董事会秘书资格。持有公司股份0股，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所处罚。
　　王方勇先生，36岁，本科学历。1996年7月毕业于南开大学，1996年8月加入青岛金王轻工制品有限公司，1997年3月至2001年3月任青岛金海工艺制品有限公司销售经理。2001年4月至今任青岛金王应用化学股份有限公司副总经理。2007年5月15日至2010年5月14日任公司董事。持有公司股份0股，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所处罚。
　　董胜先生，45岁，1988年7月至2003年12月，历任海尔集团电冰柜总厂科员、车间主任、分厂厂长；2004年1月至2006年12月，任TCL景德镇家用电器有限公司经营总监；
　　2007年1月起任越南宝旌国际有限公司负责人；2009年4月起任公司副总经理。持有公司股份0股，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所处罚。
　　杨茜女士，34岁，本科学历，经济师。1996年起曾就职于海尔集团金融发展部，任青岛金海工艺制品有限公司资本运营部经理助理。现任青岛金王应用化学股份有限公司资本运营部副经理。2001年4月至2007年5月15日任公司监事；2006年11月至今任公司证券事务代表。2007年1月经深圳证券交易所培训并取得董事会秘书资格。持有公司股份0股，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所处罚。