青岛金王(002094) 最新公司公告|查股网

						青岛金王应用化学股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2010年9月8日召开公司2010年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案和报告，大会拟定事项如下：
    一、会议召开时间：
    现场会议召开时间：2010年9月8日（星期三）上午10：00起二、会议地点：
    山东省青岛市香港中路18号福泰广场B座25楼青岛金王应用化学股份有限公司会议室
    三、股权登记日：2010年9月3日（星期五）
    四、会议召集人：
    青岛金王应用化学股份有限公司董事会
    五、会议召开方式：现场投票方式。
    六、会议审议议案：
    （一）审议《2010年度中期利润分配及公积金转增股本的预案》（二）审议《关于修改公司章程的议案》
    （三）审议《关于全资子公司青岛保税区金王贸易有限公司增加注册资本的议案》
    上述议案内容于2010 年 8 月 21 日刊登在巨潮网
    （http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
    七、出席会议对象：
    （一）截止2010年9月3日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理
    人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。
    （二）公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等。八、本次股东大会现场会议登记方法：
    （一）会议登记时间：2010年9月7日（上午9：00-11：30，下午1：30-5：30）
    （二）会议登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。
    未予登记的股东，公司不能保证提供足够的座席。
    （三）会议登记地点：
    青岛金王应用化学股份有限公司证券事务管理部
    信函登记地址：证券事务管理部，信函上请注明“2010年第二次临时股东大会”字样。
    （四）会议联系方式：
    通讯地址：青岛市香港中路18号福泰广场B座25楼青岛金王应用化学股份有限公司证券事务管理部
    邮编：266071
    联系电话：0532-85779728
    传真号码：0532-85718686
    联系人：董事会秘书：黄宝安 证券事务代表：杨茜
    本次会议会期半天，与会股东食宿费和交通费自理。
    九、现场会议授权委托书
    授权委托书
    兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席青岛
    金王应用化学股份有限公司2010年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。如无作明确指示，则由本公司（本人）之代表酌情决定投票。
    委托股东姓名及签章：
    身份证或营业执照号码：
    委托股东持有股数：
    委托人股票账号：
    受托人签名：
    受托人身份证号码：
    委托日期： 年 月 日
    委托有效期： 年 月 日至 年 月 日
    序号 议案 同意 反对 弃权
    1 《2010年度中期利润分配及公积金转增股本的预案》
    2 《关于修改公司章程的议案》
    3 《关于全资子公司青岛保税区金王贸易有限公司增加注册资本的
    议案》
    注：请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格中打“√”；每项为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示。
    青岛金王应用化学股份有限公司董事会
　　2010年8月19日