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						青岛金王应用化学股份有限公司2010年第二次临时股东大会会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    重要内容提示
    ■本次大会无新增提案
    ■本次大会无修改提案情况
    一、会议召开情况
    （一）会议召开时间：2010年9月8日10：00-12：00
    （二）会议召开地点：山东省青岛市香港中路18号福泰广场B座25楼青岛金王应用化学股份有限公司会议室
    （三）会议召开方式：采取现场投票方式
    （四）会议召集人：公司董事会
    （五）会议主持人：董事长陈索斌先生
    （六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
    二、会议的出席情况
    出席本次股东大会的股东或代理人共4人，代表有表决权股份数为106106776股，占公司有表决权总股份的43.44%。公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次股东大会。
    三、提案审议和表决情况
    本次会议采取记名方式现场投票进行表决，逐项审议并通过以下决议：
    （一） 审议通过《2010年度中期利润分配及公积金转增股本的
    预案》。
    表决结果：同意106106776股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。
    （二）以特别决议审议通过《关于修改公司章程的议案》。
    表决结果：同意106106776股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。
    （三）审议通过《关于全资子公司青岛保税区金王贸易有限公司增资的议案》。
    表决结果：同意106106776股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。
    四、律师出具的法律意见
    本次大会由德衡律师集团事务所房立棠、郭恩颖律师出席见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
    法律意见书全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
    五、备查文件
    1、公司2010年第二次临时股东大会会议决议；
    2、德衡律师集团事务所对公司2010年第二次临时股东大会出具的法律意见书。
    特此公告。
    青岛金王应用化学股份有限公司
    　　2010年9月8日