南岭民爆(002096) 最新公司公告|查股网

						湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告 
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第三届监事会第十三次会议于2010年7月 28日在长沙枫林宾馆召开。本次会议通
    知已于2010年7月18日以书面和传真方式通知各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席明景谷主持，公司部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成以下决议：
    一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2010年中期报告及摘要》。
    经认真审核，监事会认为董事会编制的湖南南岭民用爆破器材股份有限公司2010年中期报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名明景谷等2人为公司第四届监事会监事候选人的提案》。同意推荐明景谷、高育明为公司第四届监事会监事候选人。该提案需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
    三、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于确认汨罗分公司乳化炸药生产线资产计提减值准备的议案》。
    监事会认为公司对汨罗分公司乳化炸药生产线资产计提减值准备，是严格按照工信安[2010]28号文件要求，并根据《企业会计准则》及证监会《关于上市公司做好各项资产减值准备等事项的通知》规定实施的，切合实际。
    监事候选人简历见附件一。
    特此公告。
    湖南南岭民用爆破器材股份有限公司监事会 二〇一〇年七月三十日
    附件一
    监事候选人简历
    1、明景谷先生，中国国籍，1940 年出生，大学学历，教授级高级工程师，国家有突出贡献的专家、深圳市杰出专家，享受政府特殊津贴。现任深圳金奥博科技有限公司董事长、深圳市专家联谊会机械组组长、国防科工委民爆行业专家委员会委员。2004年8月至今任本公司监事会主席。
    明景谷先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    2、高育明先生，中国国籍，1972年1月出生，大学本科学历，二级建造师。现任湖南中坤置业有限公司董事长、湖南中人爆破工程有限公司副总经理。2010年3月至今任本公司监事。
    高育明先生与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    上述人员之间不存在关联关系， 上述人员与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。