山河智能(002097) 最新公司公告|查股网

						湖南山河智能机械股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
    湖南山河智能机械股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会第二十一次会议通知于2010 年4 月2 日以专人送达的方式发出，于2010 年4 月16日上午9：00 时在本公司技术中心大楼B206 会议室召开。应出席会议董事11人，实际出席会议的董事10 人，董事陈春芳先生因公出差，委托董事龚进先生出席会议并代为表决。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长何清华先生主持。本次会议的召集、召开方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定，会议合法有效。
    本次会议经投票表决，通过如下决议：
    一、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2009 年度董事会工作报告》。
    【独立董事邓小洋先生、王义高先生、彭剑锋先生、陶涛先生分别向董事会提交了《独立董事2009 年度述职报告》，并将在2009 年度股东大会上述职。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】。
    本《报告》需提交公司2009 年度股东大会审议。
    二、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2009 年度经营工作报告》。 
    三、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2009 年年度报告及报告摘要》。
    【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、2010 年4 月20 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》】。
    本《报告》需提交公司2009 年度股东大会审议。
    四、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2009 年度财务决算报告》。
    本《报告》需提交公司2009 年度股东大会审议。
    五、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2010 年度财务预算报告》。
    同意公司制定的主营业务收入218,000 万元，营业利润17,160 万元，利润总额18,260 万元，归属于母公司所有者净利润15,928 万元的2010 年度经营目标。本预算报告不代表公司盈利预测，仅为公司生产经营计划，能否实现取决于经济环境、市场需求、汇率变化等诸多因素，具有不确定性。
    本《报告》需提交公司2009 年度股东大会审议。
    六、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于2009 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》；
    同意公司2009 年度利润分配和资本公积转增股本方案：
    1、以2009 年末总股本27,430 万股为基数，每10 股派送红股2 股，派发现金红利1 元（含税），合计派送红股5,486 万股，派发现金红利2,743 万元（含税）；剩余未分配利润转结下年度；
    2、以2009 年末总股本27,430 万股为基数，每10 股用资本公积金转增3 股，3
    共转增8,229 万股；本次转增完成后,公司资本公积金尚余57,346.92 万元转结下年度。
    3、公司将在本预案通过股东大会决议之日起二个月内实施上述方案。
    【公司独立董事邓小洋先生、王义高先生、彭剑锋先生、陶涛先生发表的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】。
    本《预案》需提交公司2009 年度股东大会审议。
    七、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》。
    同意公司董事会提名何清华先生、蒋冀先生、龚进先生、邓国旗先生、陈欠根先生、朱祥民先生、姜策先生、彭剑锋先生、王义高先生、陶涛先生、唐红女士为公司第四届董事会董事候选人（简历见附件），其中彭剑锋先生、王义高先生、陶涛先生、唐红女士为独立董事候选人。
    【公司独立董事邓小洋先生、王义高先生、彭剑锋先生、陶涛先生发表的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】。
    本《议案》需提交公司2009 年度股东大会审议。
    八、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于向商业银行申请综合授信额度的议案》。
    同意公司向商业银行申请总额不超过35 亿元的综合授信额度。授信种类包括各类贷款、按揭、银行承兑汇票、贸易融资和保函等。授信期自公司与授信商业银行签订贷款合同之日算起，授信额度及条件以公司与具体授信商业银行最终签订的合同为准。授权董事长代表公司在上述总额度范围内决定信贷金额，并与具体授信银行签署相关文件。本项授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。
    本《议案》需提交公司2009 年度股东大会审议。
       九、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于与华融金融租赁股份有限公司开展融资租赁销售业务的议案》。
    同意公司与华融金融租赁股份有限公司就公司工程机械产品销售业务开展融资租赁合作，合作规模为人民币1 亿元。公司对双方签订《工程机械融资租赁合作协议》项下的，通过华融金融租赁股份有限公司以融资租赁方式销售的工程机械产品承担连带责任担保，并逐个出具《保证合同》。
    本《议案》需提交公司2009 年度股东大会审议。
    十、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于出资设立天津山河装备技术有限公司（暂定名）的议案》。
    同意公司出资6 亿元全资设立天津山河装备技术有限公司（暂定名），法定代表人何清华，经营本公司已有的部分重量大，运输费用高的产品的生产、销售以及公司目前还没有的工程机械门类产品的研究、设计、生产和销售（以工商行政管理部门最终登记为准）。天津山河将在天津市北辰科技园区分两期购地约1850 亩，并分两期工程开发，总建设期6 年，建成天津山河工业园，其中一期工程开发1000 亩，建设期3 年，二期工程开发850 亩。公司出资资金自筹解决，将分两年到位，第一年到位3 亿元，第二年到位3 亿元。
    【具体内容及公司独立董事邓小洋先生、王义高先生、彭剑锋先生、陶涛先生发表的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、2010 年4 月20 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》】。
    本《议案》需提交公司2009 年度股东大会审议。
    十一、会议以10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于出资设立湖南山河天恒通用机电股份有限公司的议案》。
    同意公司出资195 万元参股设立湖南山河天恒通用机电股份有限公司。关联董事龚进先生回避表决。
    【具体内容及公司独立董事邓小洋先生、王义高先生、彭剑锋先生、陶涛先生发表的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
    http://www.cninfo.com.cn、2010 年4 月20 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》】。
    十二、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘请公司2010 年度审计机构的议案》。
    同意聘请中审国际会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构。
    【公司独立董事邓小洋先生、王义高先生、彭剑锋先生、陶涛先生发表的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】。
    本《议案》需提交公司2009 年度股东大会审议。
    十三、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》。
    同意公司自2010 年1 月1 日起将独立董事年度含税津贴由每人每年 3 万元调整至5 万元；对独立董事亲自出席公司现场会议每人每次发放0.3 万元参会津贴。
    【公司独立董事邓小洋先生、王义高先生、彭剑锋先生、陶涛先生发表的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】。
    本《议案》需提交公司2009 年度股东大会审议。
    十四、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2009 年度社会责任报告》。
    【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】。
    十五、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2009 年度内部控制的自我评价报告》。
    【具体内容及公司独立董事邓小洋先生、王义高先生、彭剑锋先生、陶涛先生发表的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
    http://www.cninfo.com.cn】。
    十六、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况报告》。
    【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】。
    十七、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2010 年第一季度报告及报告摘要》。
    【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
    http://www.cninfo.com.cn、2010 年4 月20 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》】。
    十八、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开2009年度股东大会的议案》。
    【会议通知详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、2010 年4 月20 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》】。
    特此公告。 
    湖南山河智能机械股份有限公司
    二○一○年四月二十日 
    附件
    第四届董事会董事候选人简历
    何清华先生，生于1946 年3 月，湖南岳阳县人，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，教授，博士生导师、享受国务院特殊津贴专家，现任本公司董事长兼总经理。目前主要担任的其他职务包括：中南大学博士生导师、机械电子工程学科带头人、工程装备设计与控制系主任；长沙山河液压附件有限公司董事、无锡河山液压机械制造有限公司执行董事、安徽山河矿业装备股份有限公司董事长、湖南山河科技股份有限公司董事长、湖南梦洁家纺股份有限公司独立董事；中国工程机械学会常务理事及矿山机械分会副理事长、中国工程机械工业协会常务理事、中国有色金属学会冶金机械学会副主任委员、民盟湖南省委副主委、省政协常委、全国政协委员。现任本公司董事长。何清华先生为公司实际控制人，持有公司股票72,705,840 股，其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。
    蒋冀先生，生于1961 年3 月，北京市人，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，现任本公司副董事长。历任北京市低温设备总厂技术员，北京天利技术开发公司副总经理，北京沙龙影视技术有限公司副总经理, 汇中天恒投资有限公司投资部经理，天和时代投资有限公司总裁。蒋冀先生未持有公司股票，其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。
    龚进先生，生于1963 年10 月，湖南省桃江县人，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，研究员，国家注册质量体系主任评审员，享受国务院特殊津贴专家，现任本公司董事、常务副总经理，安徽山河矿业装备股份有限公司董事。曾被评为中国有色金属工业总公司跨世纪带头人，历任中国有色金属工业总公司长沙矿山研究院检验中心副主任、主任。龚进先生与公司控股股东何清华先生不存在关联关系，目前持有公司股票1,738,060 股，其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。
    邓国旗先生，生于1957 年10 月，硕士学历，会计师，现任本公司董事、副总经理、财务总监，安徽山河矿业装备股份有限公司董事。历任湖南省邵阳市糖厂会计、副厂长；深圳正大康地有限公司财务经理；远大空调有限公司财务课主管；广西启东集团有限公司财务总监；椰林集团（湖南）投资有限公司财务总监；本公司财务部长。邓国旗先生与公司控股股东何清华先生不存在关联关系，目前持有公司股票240,000 股，其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。
    陈欠根先生，生于1958 年12 月，江西省新干县人，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，教授，现任本公司董事、董事会秘书。1984 年进入中南大学，历任机械系测试技术教研室主任、冶金机械研究所副所长、机械系副主任、机械厂厂长、非平衡材料科学研究所副所长。主持过包括国家863 项目《挖掘机机电一体化及制造信息化》等科研项目三十余项，撰写学术论文四十多篇；已有八项科技成果通过省部级鉴定；作为课题组成员获国家科技进步二等奖一次，并获得湖南省科技进步一等奖一次、教育部科技进步一等奖一次以及其他省部级科技进步二等奖三次；十一项专利的设计人。陈欠根先生与公司控股股东何清华先生不存在关联关系，目前持有公司股票291,930 股，其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。
    朱祥民先生，生于1962 年4 月，浙江省海宁市人，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，现任本公司董事、上海民晟投资有限公司董事长兼总经理。历任中国和平海南实业公司副总经理、海口怡欣实业有限公司总经理、上海汇通房地产公司常务副总经理。朱祥民先生为公司股东上海民晟投资有限公司实际控制人，未直接持有公司股票，其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。
    姜策先生，生于1969 年1 月，湖南省宁乡县人，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，现任长沙高新技术创业投资管理有限公司总经理、长沙科技风险投资管理有限公司总经理，同时兼任长沙市科技创业投融资协会副会长，长沙市政协委员。曾任长沙市技术产权交易所董事长。姜策先生未持有公司股票，其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。
    彭剑锋先生， 生于1961 年1 月，江西萍乡市人，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，教授，中国人民大学博士生导师，现任本公司独立董事、北京华夏基石企业管理咨询有限公司董事长，天音通信控股股份有限公司独立董事，同时兼任中国企业联合会管理咨询委员会副主任委员、北京企业联合会副会长。
    彭剑锋先生未持有公司股票，其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。
    王义高先生，生于1958 年12 月，长沙市人，中国国籍，无境外永久居留权，香港蒋氏工业慈善基金资助学者、英国沃里克大学“高级战略制造业管理”访问学者、美国西华盛顿大学工商行政管理硕士，现任本公司独立董事，湖南省政协委员，湖南省科学技术研究开发院院长特别助理、研究员、教授，湖南留学人员创业园副主任、湖南省经济地理研究所副所长。历任湖南医科大学卫生部英语培训中心秘书、中国湖南国际经济技术合作公司劳务部经理、国家级长沙生物产业基地管委会主任助理。王义高先生未持有公司股票，其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。
    陶涛先生，生于1973 年12 月， 江苏阜宁人、中国国籍，有境外居留权，获香港中文大学MBA 学位，现任本公司独立董事、广州基石创业投资合伙企业（有限合伙）副总裁、鹰牌控股有限公司董事、河南天方药业股份有限公司独立
    董事。历任大鹏证券有限责任公司投资银行部执行副董事、长征火箭技术股份有限公司总裁助理、中创企业管理咨询（上海）有限公司董事总经理。陶涛先生未持有公司股票，其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。
    唐红女士，生于1965 年11 月，湖南湘潭人，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师，注册会计师，经济学硕士，现任湖南财政经济学院（原湖南财经高等专科学校）教授，湖南大学会计学院硕士生导师、江苏连云港港口股份有限公司独立董事，兼任湖南省注册会计师协会执业惩戒委员会委员，湖南省知识分子联谊会常务理事。历任长沙孜信会计师事务所董事长、天职孜信会计师事务所副董事长兼湖南分所所长。1994 年由财政部公派至加拿大进修证券期货审计业务。主要从事《会计学》、《审计学》、《审计案例研究》等课程的教研工作，主持省软科学项目2 项，作为主要研究人员参与研究国家社科基金项目2 项，国家自然科学基金项目1 项，省部级项目4 项，厅局级项目1 项，出版专著《人性、产权与独立审计管理制度安排》，先后在《财经理论与实践》等专业刊物发表学术论文20 余篇，主要就注册会计师审计、质量会计、会计师事务所管理等问题展开系统研究.主编教材1 部，参编教材2 部。唐红女士未持有公司股票，其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。