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						湖南山河智能机械股份有限公司二○○九年度股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 
一、会议召开情况 
    湖南山河智能机械股份有限公司（以下简称“本公司”）2009 年度股东大会于2010 年4 月20  日发出通知，于2010 年 5 月21  日上午9 时在本公司技术中心大楼一楼国际会议厅召开。 
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的相关规定，会议合法有效。二、会议的出席情况 
     出席本次股东大会的股东或代理人共 23         人，代表有表决权股份数 
130,449,711 股，占公司有表决权股本总数的47.56%。 
    本次会议由公司董事会召集，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席现场会议。会议由董事长何清华先生主持。 
    三、提案审议和表决情况 
    本次会议采用记名方式现场投票进行表决，逐项审议并通过如下决议： 
     （一）审议通过《2009年度董事会工作报告》 
    表决结果：同意 130,449,711 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%。 
     （二）审议通过《2009年度监事会工作报告》 
    表决结果：同意 130,449,711 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%。 
     （三）审议通过《2009年年度报告及报告摘要》 
    表决结果：同意 130,449,711 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%。 
     （四）审议通过《2009年度财务决算报告》 
    表决结果：同意 130,449,711 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%。 
     （五）审议通过《2010年度财务预算报告》 
    表决结果：同意 130,449,711 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%。 
     （六）审议通过《关于2009年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》 
    表决结果：同意 130,449,711 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%。 
     （七）审议通过《关于向商业银行申请综合授信额度的议案》 
    表决结果：同意 130,449,711 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%。 
     （八）审议通过《关于与华融金融租赁股份有限公司开展融资租赁销售业务的议案》 
    表决结果：同意 130,356,411 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.93%；反对93,300 股，占出席会议有表决权股份总数的0.07%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%。 
     （九）审议通过《关于聘请公司2010年度审计机构的议案》 
    表决结果：同意 130,449,711 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%。 
     （十）审议通过《关于出资设立天津山河装备技术有限公司（暂定名）的议案》 
    表决结果：同意 130,449,711 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%。 
     （十一）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》 
    表决结果：同意 130,449,711 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%。 
     （十二）审议通过《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》 
1、何清华表决结果：同意 130,449,711 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。 
2、蒋冀表决结果：同意 130,419,711 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.98%。 
3、龚进表决结果：同意 130,419,711 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.98%。 
4、邓国旗表决结果：同意 130,449,711 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。 
5、陈欠根表决结果：同意 130,419,711 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.98%。 
6、朱祥民表决结果：同意 130,419,711 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.98%。 
7、姜策表决结果：同意 130,419,711 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.98%。 
8、彭剑锋表决结果：同意 130,449,711 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。 
9、王义高表决结果：同意 130,449,711 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。 
10、陶涛表决结果：同意 130,449,711 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。 
11、唐红表决结果：同意 130,449,711 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。 
 （十三）审议通过《关于提名第四届监事会监事候选人的议案》 
1、朱建新 
    表决结果：同意 130,449,711 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。 
    2、王云高 
    表决结果：同意 130,449,711 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。 
     四、独立董事述职情况 
    在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了2009 年度工作的述职报告。 
    公司独立董事 2009      年度述职报告全文见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn 。 
     五、律师出具的法律意见 
     湖南佳境律师事务所罗光辉、蒋国富律师出席本次股东大会并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；通过的相关决议真实、合法、有效。 
     法 律 意 见 书 全 文 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 网 
 （http://www.cninfo.com.cn ）。 
     六、备查文件 
      （一）、公司2009 年度股东大会决议； 
      （二）、湖南佳境律师事务所对公司2009 年度股东大会出具的法律意见书。 
     特此公告。 
                                              湖南山河智能机械股份有限公司 
                                                二○一○年五月二十二日