山河智能(002097) 最新公司公告|查股网

						湖南山河智能机械股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告 
     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担连带责任。 
    湖南山河智能机械股份有限公司第四届董事会第一次会议通知于 2010  年 5 月 14 日以通讯送达的方式发出，于2010年5月21日上午11 时在公司技术中心大楼 B206 会议室召开。会议应到董事 11 人，实到董事 10 人，独立董事彭剑锋先生因工作原因不能出席，委托独立董事王义高先生出席会议并代为表决。会议由公司董事长何清华先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》相关规定，会议合法有效。 
    本次会议经投票表决，通过如下决议： 
    一、以同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于选举第四届董事会董事长和副董事长的议案》； 
    选举何清华先生为公司第四届董事会董事长，蒋冀先生为公司第四届董事会副董事长。（简历见附件） 
    二、以同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》； 
     同意聘任何清华先生为公司总经理、龚进先生为公司副总经理、邓国旗先生为公司副总经理兼财务总监、唐彪先生为公司副总经理、骆亚明先生为公司副总经理、刘绍宏先生为公司副总经理、陈家元先生为公司副总经理、蔡光云先生为公司副总经理兼董事会秘书。（简历见附件）      【独立董事的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网  （http://www.cninfo.com.cn ）】。 
    三、以同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于选举第四届董事会四个专门委员会成员及主任委员的议案》； 
    选举第四届董事会战略、提名、审计、薪酬与考核委员会成员及主任委员如下： 
     战略委员会：何清华先生、龚进先生、邓国旗先生、王义高先生、陶涛先生为成员，何清华先生为主任委员； 
    提名委员会：王义高先生、何清华先生、彭剑锋先生为成员，王义高先生为主任委员； 
    审计委员会：唐红女士、龚进先生、陶涛先生为成员，唐红女士为主任委员； 
    薪酬与考核委员会：彭剑锋先生、何清华先生、唐红女士为成员，彭剑锋先生为主任委员。 
     四、以同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于聘任监察审计中心主任的议案》。 
     同意聘任王云高先生为公司监察审计中心主任。（简历见附件） 
    特此公告。 
                                              湖南山河智能机械股份有限公司 
                                                 二○一○年五月二十二日附件 
一、何清华先生简历 
    何清华先生，生于 1946 年 3 月，湖南岳阳县人，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，教授，博士生导师、享受国务院特殊津贴专家，现任本公司董事长兼总经理。目前主要担任的其他职务包括：中南大学博士生导师、机械电子工程学科带头人、工程装备设计与控制系主任；长沙山河液压附件有限公司董事、无锡河山液压机械制造有限公司执行董事、安徽山河矿业装备股份有限公司董事长、湖南山河科技股份有限公司董事长、湖南梦洁家纺股份有限公司独立董事；中国工程机械学会常务理事及矿山机械分会副理事长、中国工程机械工业协会常务理事、中国有色金属学会冶金机械学会副主任委员、民盟湖南省委副主委、省政协常委、全国政协委员。何清华先生为公司实际控制人，持有公司股票 
72,705,840 股，其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。 
二、蒋冀先生简历 
    蒋冀先生，生于 1961 年 3 月，北京市人，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，现任本公司副董事长。历任北京市低温设备总厂技术员，北京天利技术开发公司副总经理，北京沙龙影视技术有限公司副总经理, 汇中天恒投资有限公司投资部经理，天和时代投资有限公司总裁。蒋冀先生未持有公司股票，其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。 
三、龚进先生简历 
    龚进先生，生于1963年10月，湖南省桃江县人，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，研究员，国家注册质量体系主任评审员，享受国务院特殊津贴专家，现任本公司董事、副总经理，安徽山河矿业装备股份有限公司董事。曾被评为中国有色金属工业总公司跨世纪带头人，历任中国有色金属工业总公司长沙矿山研究院检验中心副主任、主任。龚进先生与公司控股股东何清华先生不存在关联关系，目前持有公司股票1,738,060股，其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。 
四、邓国旗先生简历 
     邓国旗先生，生于1957年10月，新疆乌鲁木齐市人，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，会计师，现任本公司董事、副总经理、财务总监，安徽山河矿业装备股份有限公司董事。历任湖南省邵阳市糖厂会计、副厂长；深圳正大康地有限公司财务经理；远大空调有限公司财务课主管；广西启东集团有限公司财务总监；椰林集团（湖南）投资有限公司财务总监；本公司财务部长。邓国旗先生与公司控股股东何清华先生不存在关联关系，目前持有公司股票 240,000 
股，其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。 
五、唐彪先生简历 
     唐彪先生，生于1962年12月，湖南邵阳县人，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，现任本公司副总经理，安徽山河矿业装备股份有限公司董事。历任深圳松柏企业集团有限公司工程部副经理、生产经理，三一重工股份有限公司生产部副部长、质量部长、新产品试制部长，上海鸿德利机械制造有限公司总经理，本公司总裁助理。唐彪先生与公司控股股东何清华先生不存在关联关系，也未持有公司股票，其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。 
六、骆亚明先生简历 
    骆亚明先生，生于1963年12月，浙江义乌市人，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历、高级工程师，现任本公司副总经理，安徽山河矿业装备股份有限公司董事兼总经理。历任中国收获机械总公司技术研究院副院长、总设计师，山东福田雷沃重工股份有限公司副经理、常务副经理、总工程师、副总经理，北汽福田汽车股份有限公司战略发展部、国际部经理。骆亚明先生与公司控股股东何清华先生不存在关联关系，也未持有公司股票，其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。 
七、刘绍宏先生简历 
    刘绍宏先生，生于 1968 年 3 月，天津蓟县人，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、高级工程师。历任天津建筑机械厂大件分厂副厂长、厂长、车架分厂副厂长，天津建筑机械厂厂长助理、厂长，鼎盛天工股份公司副总裁，天津鼎盛工程机械有限公司总经理，鼎盛天工销售公司副董事长。刘绍宏先生与公司控股股东何清华先生不存在关联关系，也未持有公司股票，其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。 
八、陈家元先生简历 
     陈家元先生，生于1963年12月，安徽合肥市人，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。历任合肥矿山机器厂研究所设计室主任、厂副总工程师，合肥中建工程机械有限公司副总经理，合肥湘元工程机械有限公司总经理，合肥振宇工程机械股份有限公司总经理。陈家元先生与公司控股股东何清华先生不存在关联关系，也未持有公司股票，其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。 
九、蔡光云先生简历 
     蔡光云先生，生于 1961 年 6 月，江西吉安县人，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，高级经济师，湖南省上市公司董秘协会秘书长、开福区人大代表。历任南方摩托股份有限公司董事会秘书兼证券部部长，千金药业股份有限公司董事会秘书兼投资中心主任，九芝堂股份有限公司财务总监、董事会秘书、副总经理。蔡光云先生与公司控股股东何清华先生不存在关联关系，也未持有公司股票，其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。 
十、王云高先生简历 
    王云高先生，生于1962年2月，湖南省益阳县人，本科学历，高级工程师，现任公司第四届监事会监事。历任湖南省七宝山硫铁矿采矿坑口机运工区区长兼党支部书、矿机电车间主任兼党支部书记、矿机动能源科副科长、科长、矿长助理、矿党委纪委书记、副矿长兼党委副书记，青海省长河矿业有限责任公司副总经理兼格尔木分公司经理。