浔兴股份(002098) 最新公司公告|查股网

						福建浔兴拉链科技股份有限公司关于召开公司2009年年度股东大会的通知 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议决定于2010年6月10日在福建浔兴拉链科技股份有限公司二楼会议室召开公司2009年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项通知如下：
    （一）会议召开时间：2010年6月10日（星期二）上午10时
    （二）会议召开地点：福建浔兴拉链科技股份有限公司二楼会议室
    （三）会议召开方式：现场会议
    （四）会议审议议题：
    1、审议《浔兴股份2009年度董事会工作报告》；
    2、审议《浔兴股份2009年度监事会工作报告》；
    3、审议《浔兴股份2009年年度报告》及其摘要；
    4、审议《浔兴股份2009年度财务决算报告》；
    5、审议《浔兴股份2009年度利润分配预案》；
    6、审议《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
    7、审议《关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司的议案》；
    8、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
    9、审议《关于郑顺斌先生辞去浔兴股份董事职务申请的议案》（三届十次董事会新增议案）；
    10、审议《关于提名增补郑兰瑛女士为浔兴股份第三届董事会董事候选人的议案》（三届十次董事会新增议案）。
    独立董事将在本次年度股东大会上述职
    以上议案具体内容详见2010年4月23日、4月29日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告。
    （五）参会人员
    1、2010年6月3日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
    2、公司董事、监事和高级管理人员。
    3、公司聘请的律师、保荐机构代表等。
    （六）会议登记
    1、欲出席现场会议的股东及委托代理人请于2010年6月7日至6月8日每天8：00—17：00到本公司证券事务部办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。
    2、法人股股东凭股票账户卡、法定代表人身份证明书（或法定代表人授权委托书）和出席人身份证办理登记。
    3、个人股东凭股票账户卡及本人身份证登记；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证登记。
    4、登记地点：福建省晋江市深沪镇浔兴工业园五楼证券事务部。
    （七）联系方式
    本公司地址：福建省晋江市深沪镇浔兴工业园
    电话：0595—88283788 传真：0595—88290008
    邮编：362246
    联系人：李刚 林双
    （八）其他事项
    会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
    特此公告。 
    福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会
    2010年4月28日 
    附件：授权委托书样本
    授权委托书
    兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席福建浔兴拉链科技股份有限公司2009年年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票表决，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
    表决意向
    序
    号 议案 备注
    同意 反对 弃权
    1 审议《浔兴股份2009年度董事会工作报告》
    2 审议《浔兴股份2009年度监事会工作报告》
    3 审议《浔兴股份2009年年度报告》及其摘要
    4 审议《浔兴股份2009年度财务决算报告》
    5 审议《浔兴股份2009年度利润分配预案》
    审议《关于将节余募集资金永久补充流动资金的
    6 议案》
    审议《关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司
    7 的议案》
    8 审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    审议《关于郑顺斌先生辞去浔兴股份董事职务申
    9 请的议案》
    审议《关于提名增补郑兰瑛女士为浔兴股份第三
    10 届董事会董事候选人的议案》
    委托人（姓名或签章）：
    委托人身份证或营业执照号码：
    委托人股票账号：
    委托人持有股数：
    受托人签名：
    受托人身份证号码：
    委托日期： 委托有效期：
    回 执
    截至2010年6月3日，我单位（本人）持有福建浔兴拉链科技股份有限公司股票 股，拟参加公司2009年年度股东大会。
    出席人姓名：
    股东账户：
    股东名称（签章）：
    　　注：授权委托书和回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。