浔兴股份(002098) 最新公司公告|查股网

						福建浔兴拉链科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    福建浔兴拉链科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2010年4月23日以直接送达、电话及传真方式发出召开三届十次董事会会议的通知，于2010年4月28日在公司二楼会议室举行。本次会议由公司董事长施能坑先生主持，会议应参加表决董事9名，参加表决董事9名，全体监事和高管列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    会议以记名投票表决方式通过以下议案：
    一、以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《浔兴股份2010年第一季度报告》（全文详见2010年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，正文详见同日证券时报及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
    二、以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于郑顺斌先生辞去浔兴股份董事职务申请的议案》，并提交公司2009年年度股东大会审议。
    郑顺斌先生在公司任职期间勤勉尽责，恪尽职守，为公司的发展做出了应有贡献。郑顺斌先生因个人原因离开公司，不再担任公司任何职务，公司表示理解，对郑顺斌先生担任公司董事期间所开展的工作，董事会表示感谢。
    三、以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提名增补郑兰瑛女士为浔兴股份第三届董事会董事候选人的议案》，并提交公司2009年年度股东大会审议（简历详见附件）。
    公司第一大股东福建浔兴集团有限公司（以下简称“浔兴集团”）持有公司5700万股，占公司总股本的36.77%，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，浔兴集团向公司提交了《关于福建浔兴拉链科技股份有限公司2009年年度股东大会增补董事的临时提案》，内容如下：提议贵公司将《关于郑顺斌先生辞去浔兴股份董事职务申请的议案》和《关于提名增补郑兰瑛女士为浔兴
    股份第三届董事会董事候选人的议案》两项临时提案提交贵公司2009年年度股东大会审议。
    特此公告。 
    福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会
    二○一○年四月二十八日 
    附件
    福建浔兴拉链科技股份有限公司第三届董事会增补董事候选人简历
    　　郑兰瑛，女，中国籍，1975年生，硕士。2004年4月至今历任公司营销系统国际业务国际大客户部经理、营销副总经理。目前未持有本公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。