浔兴股份(002098) 最新公司公告|查股网

						福建浔兴拉链科技股份有限公司2009年年度股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要提示：
    本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议召集人：公司第二届董事会
    2、会议方式：现场会议
    3、会议时间：2010年6月10日上午10：00时
    4、现场会议召开地点：福建省晋江市深沪镇浔兴工业园本公司二楼会议室
    5、会议出席情况
    出席会议的股东及股东代理人共 2 名，代表有表决权的股份为 97,000,000股，
    占公司股份总数的 62.58%。
    6、本次股东大会由公司第三届董事会第九次会议召集，董事长施能坑先生主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    7、独立董事在本次股东大会上进行了述职。
    二、提案审议情况
    本次股东大会按照会议议程，以记名投票方式表决，通过了以下事项：
    1．审议通过了《浔兴股份2009年度董事会工作报告》（详细内容见公司2000
    年年度报告）
    表决结果：同意97,000,000股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100 %。
    2．审议通过了《浔兴股份2009年度监事会工作报告》（详细内容见公司2009年年度报告）
    表决结果：同意97,000,000股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100 %。
    3．审议通过了《浔兴股份2009年年度报告》及其摘要（内容详见2010年4月23日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
    表决结果：同意97,000,000股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100 %。
    4．审议通过了《浔兴股份2009年度财务决算报告》（内容详见2010年4月23日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
    表决结果：同意97,000,000股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100 %。
    5．审议通过了《浔兴股份2009年度利润分配方案》（内容详见2010年4月23日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
    表决结果：同意97,000,000股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100 %。
    6．审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》（内容详见2010年4月23日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
    表决结果：同意97,000,000股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100 %。
    7．审议通过了《关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司的议案》（内容详见2010年4月23日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
    表决结果：同意97,000,000股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100 %。
    8．审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》（内容详见2010年4月
    23日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
    表决结果：同意97,000,000股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100 %。
    9．审议通过了《关于郑顺斌先生辞去浔兴股份董事职务申请的议案》（内容详见2010年4月28日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
    表决结果：同意97,000,000股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100 %。
    10．审议通过了《关于提名增补郑兰瑛女士为浔兴股份第三届董事会董事候选人的议案》（内容详见2010年4月28日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
    表决结果：同意97,000,000股，反对0股，弃权0股，选举郑兰瑛女士为浔兴股份第三届董事会董事，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。
    三、律师出具的法律意见
    北京国枫律师事务所律师出席本次大会并发表如下法律意见：福建浔兴拉链科技股份有限公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合现行有关法律、法规和规范性文件及贵公司章程的有关规定，本次会议所形成的决议合法有效。
    备查文件：
    1、福建浔兴拉链科技股份有限公司2009年年度股东大会决议；
    2、北京市国枫律师事务所关于福建浔兴拉链科技股份有限公司2009年年度股东大会的法律意见书。
    特此公告。
    福建浔兴拉链科技股份有限公司
    　　二○一○年六月十日