浔兴股份(002098) 最新公司公告|查股网

						福建浔兴拉链科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    福建浔兴拉链科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2010年6月24日以直接送达、电话及传真方式发出召开三届十一次董事会会议的通知，于2010年6月29日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长施能坑先生主持，会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名，全体监事和高管列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    会议以记名投票表决方式通过以下议案：
    一、以6票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于对控股子公司天津浔兴拉链科技有限公司减资的议案》，公司董事长施能坑、董事施能辉、董事兼副总裁施明取三人因系关联董事，在审议本议案时回避了表决。
    天津浔兴拉链科技有限公司（以下简称“天津浔兴”）成立于2007年7月10日，注册资本2亿元人民币，其中，公司出资19,900万元人民币，占注册资本的99.5％；施明取先生出资100万元人民币，占注册资本的0.5％。截止2010年 5 月 19 日 ，天津浔兴实际收到出资1亿元人民币，其中，公司出资9,950万元人民币，占注册资本的99.5％；施明取先生出资50万元人民币，占注册资本的0.5％。法定代表人：施高雄，该公司住所：天津市武清开发区福源道北侧，经营范围：开发、制造、销售拉链及配件、模具、拉链设备（涉及许可经营的凭许可证经营）。
    截止2009 年12 月31 日，该公司的资产为84,700,272.63 元，净资产为82,575,467.37 元；2009 年度实现营业收入24,224,843.64 元，净利润为-1,693,069.76 元，未分配利润为2,148,613.66元（以上数据已经审计）。
    截止2010 年5 月31 日，该公司的资产为108,247,241.48 元，净资产为102,104,591.11 元；2010 年1-5月实现营业收入9,848,921.95 元，净利润为-470,876.26元，未分配利润为1,677,737.4元（以上数据未经审计）。
    鉴于天津浔兴正常运营的实际资金需要，为更好发挥资本效能，避免资本闲置和浪费，经与施明取先生协商，拟对双方共同出资设立的天津浔兴予以减少注册资本，施明取先生退出股东身份，天津浔兴注册资本由2亿元人民币减至1亿元人民币，施明取先生的持股比例由0.5％减至0，天津浔兴将成为公司的全资子公司，持股比例为100%。该股权的对价双方协商为 50万元人民币。
    福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会
    　　2010年 6 月 29日