海翔药业(002099) 最新公司公告|查股网

						浙江海翔药业股份有限公司2009年年度股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    本次股东大会召开期间，没有增加、否决和变更议案。
    二、会议召开情况
    1、召开时间：2010年4月22日（星期四）上午8：30
    2、召开地点：浙江省台州市椒江区耀达318号台州耀达国际酒店议事厅3、召开方式：现场会议
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：公司董事长罗煜竑先生
    6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
    三、会议出席情况
    出席本次股东大会的股东（代理人）共计5人，代表股份56,779,454股，占公司有表决权总股份的35.38%。
    公司部分董事、监事及高级管理人出席了本次会议，浙江天册律师事务所吴波律师到现场对会议进行了见证。
    四、提案审议和表决情况
    本次股东大会以记名投票表决的方式审议并通过了如下议案：
    1、审议通过了《2009年度董事会工作报告》；
    表决结果：56,779,454股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的100.00％。
    2、审议通过了《2009年度监事会工作报告》；
    表决结果：56,779,454股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的100.00％。
    3、审议通过了《2009年度财务决算报告》；
    表决结果：56,779,454股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的100.00％。
    4、审议通过了《2009年年度报告及摘要》；
    表决结果：56,779,454股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的100.00％。
    5、审议通过了《2009年度利润分配预案》；
    表决结果：56,779,454股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的100.00％。
    6、审议通过了《关于公司2010年对外担保的议案》；
    表决结果：56,779,454股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的100.00％。
    7、审议通过了《关于公司2010年日常关联交易的议案》；
    表决结果：7,028,586股同意，0股反对，0股弃权。关联股东在本议案表决中进行了回避。同意股数占出席本次股东大会的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的100.00％。
    8、审议通过了《关于续聘公司2010度审计机构的议案》；
    表决结果：56,779,454股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的100.00％。
    五、独立董事述职情况
    公司独立董事陈东辉先生代表全体独立董事向本次股东大会作了2009年年度工作的述职报告。
    六、律师出具的法律意见
    浙江天册律师事务所吴波律师到现场对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。
    七、备查文件
    1、浙江海翔药业股份有限公司2009年年度股东大会决议；
    2、浙江天册律师事务所出具的《关于浙江海翔药业股份有限公司2009年年度股东大会的法律意见书》。 
    浙江海翔药业股份有限公司
    董事会
    　　二零一零年四月二十三日