海翔药业(002099) 最新公司公告|查股网

						浙江海翔药业股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
     浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于 2010  年 6  月28日（星期一）召开公司2010 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 
    一、召开会议的基本情况： 
     1、会议时间：2010 年6 月28  日（星期一）上午8：30 
    2、会议地点：浙江省台州市椒江区耀达路318 号台州耀达国际酒店议事厅 
     3、会议召集人：公司董事会 
    4、会议召开方式：现场召开 
     5、股权登记日：2010 年6 月22日（星期二） 
     二、会议议题： 
     1、关于董事会换届选举的议案 
     (1)罗煜竑先生 
     (2)金重仁先生 
     (3)李维金先生 
     (4)潘庆华先生 
     (5)罗颜斌先生 
     (6)贾强先生 
     (7)陈文森先生 
     (8)李有星先生 
     (9)周亚力先生 
    2、关于监事会换届选举的议案 
     (1)沈利华先生 
     (2)吴萍女士 
     3、关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案 
    4、关于抵押担保的议案 
     三、出席会议对象： 
    1、截至 2010 年 6 月 22 日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东； 
    2、本公司董事、监事和高级管理人员； 
    3、本公司聘请的律师。 
    四、出席会议登记办法： 
    1、登记时间：2010 年6 月23  日 上午 8：00—11：00，下午 1：00—5：00 
    2、登记地点：浙江省台州市椒江区市府大道507 号台州国际商务广场A 座8 楼 浙江海翔药业股份有限公司投资发展部 
    3、登记办法： 
    （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续； 
    （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续； 
    （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续； 
    （4 ）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2010 年6月23  日下午5：00 前送达或传真至公司），不接受电话登记。 
    五、其他事项： 
    １、会议联系人：许华青 
    联系电话：0576-88828065    传      真：0576-88828065 
     地  址：浙江省台州市椒江区市府大道 507 号台州国际商务广场A 座 8 楼 
     邮  编：318000 
    ２、参会人员的食宿及交通费用自理。 
                                            浙江海翔药业股份有限公司董事会 
                                                 二零一零年五月二十九日附：授权委托书格式： 
                           授权委托书 
     兹全权委托             先生（女士）代表本公司（本人）出席 2010  年 6 
月28  日召开的浙江海翔药业股份有限公司2010 年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。 
议案一             候选人姓名         投票数（票）       委托人投票总数（票）关于董事会换届  罗煜竑 
选举的议案         金重任 
                   李维金 
                   潘庆华 
                   罗颜斌 
                   贾强 
                   陈文森 
                   李有星 
                   周亚力 
议案二             候选人姓名         投票数（票）       委托人投票总数（票） 
                   沈利华 
                   吴萍 
序号       议题                                表决 
议案三     关于公司第三届董事会独立董事津贴  同意 □     反对 □   弃权 □ 
           的议案 
议案四     关于抵押担保的议案                   同意 □  反对 □   弃权 □ 
    注：  1、议案一《关于董事会换届选举的议案》和议案二《关于监事会换届选举的议案》采用累计投票制，每位股东拥有选举董事候选人的选举票总数为X*9，每位股东拥有选举监事候选人的选举票总数为 X*2 （X  指截至 2010  年 6月 17 日收盘后，股东账户中的海翔药业股份股数），股东应当以所拥有的选举票总数为限进行投票。 
    2、如欲对议案三、四投同意票，请在“同意”栏内填上“√”；如欲对上述议案投弃权票，请在“弃权”栏内填上“√”；如欲对上述议案投反对票，请在 
 “反对”栏内填上“√”； 
    委托人签名（盖章）：                  身份证号码： 
    持股数量：                                 股东账号： 
     受托人签名：                         身份证号码： 
    受托日期： 
   注：１、请在上述选项中打“√”； 
      ２、每项均为单选，多选无效； 
      ３、授权委托书复印有效。