海翔药业(002099) 最新公司公告|查股网

						浙江海翔药业股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
    浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于二零一零年五月十八日以邮件形式发出通知，于二零一零年五月二十八日以现场会议方式在台州国际商务广场A 座 8 楼公司会议室召开，会议应出席董事八人，实到八人，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长罗煜竑先生主持，经过与会董事的充分讨论，会议审议通过了如下议案： 
    一、审议通过了关于董事会换届选举的议案； 
    会议同意罗煜竑先生、金重仁先生、李维金先生、潘庆华先生、罗颜斌先生、贾强先生、陈文森先生、李有星先生、周亚力先生作为公司第三届董事会董事候选人，其中陈文森先生、李有星先生、周亚力先生为公司第三届董事会独立董事候选人,周亚力先生为会计专业人士。董事候选人简历附后。 
    本议案尚须提请公司股东大会审议。股东大会对每个董事候选人采用累积投票制进行逐项表决。独立董事候选人的任职资格和独立性需提交深圳证券交易所审核无异议后才能提交股东大会审议。《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》详见“巨潮资讯网”网站。 
     1、罗煜竑先生 
    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 
    2、金重仁先生 
    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 
    3、李维金先生 
    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 
    4、潘庆华先生 
    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 
    5、罗颜斌先生 
    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 
    6、贾强先生 
    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 
    7、陈文森先生 
    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 
    8、李有星先生 
    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 
    9、周亚力先生 
    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 
    二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案； 
    同意第三届董事会独立董事年度津贴为每人6万元（含税）。本议案尚须提请公司股东大会审议。 
    三、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于抵押担保的议案； 
     同意以川南分公司土地使用权以及地上建筑物向中国工商银行股份有限公司台州椒江支行抵押，为公司向该行在 21,456.64  万元最高融资额度内的所有借款合同、承兑合同等融资方式提供担保，期限为一年，自股东大会审议批准本议案之日起。同时授权公司董事长在最高额以内签署相关文件。 
    本议案尚须提请公司股东大会审议。 
    四、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于召开2010 年第一次临时股东大会的议案； 
     同意召开2010年第一次临时股东大会审议上述三项议案。会议通知详见《证券时报》和巨潮资讯网上的《浙江海翔药业股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2010－019） 
附：董事候选人简历 
     （1）罗煜竑先生，中国国籍，无境外居留权，生于1976年5月，大学文化。 
1996年毕业于北京应用技术大学国际贸易专业。1997年10月进入本公司工作至今，现任本公司董事长，兼任公司参股子公司华北制药集团海翔医药有限责任公司监事。持有公司480万股股票，与公司实际控制人为父子关系，未受过证监会及其他有关部门处罚和证劵交易所惩戒。 
     （2）金重仁先生，美国国籍，有境外居留权，生于1954年4月，博士。1984年获复旦大学西方经济学硕士学位并留校任教，1987 年至 1989 年初，赴英国伦敦大学进修计量经济学和国际经济学，后赴美国马里兰大学学习，1994年获该校组织社会学博士学位。现任上海复星化工医药投资有限公司董事、副总裁及台州市定向反光材料有限公司的董事，兼任本公司董事。未持有公司股票，与公司 5％以上股东、实际控制人无任何关联关系，未受过证监会及其他有关部门处罚和证劵交易所惩戒。 
     （3）李维金先生，中国国籍，无境外居留权，生于1965年7月，大学文化，高级工程师。1988 年毕业于浙江工学院（现浙江工业大学）有机化工专业。1988年分配至本公司工作至今，现任本公司董事、总经理。持有公司4200054股股票，与公司 5％以上股东、实际控制人无任何关联关系，未受过证监会及其他有关部门处罚和证劵交易所惩戒。 
     （4）潘庆华先生，中国国籍，无境外居留权，生于 1970 年9 月，中共党员，中专文化，工程师，1990  年毕业于浙江轻工业学校化学分析专业，1990  年分配到本公司工作至今，现任本公司董事、副总经理，兼任台州泉丰医药化工有限公司总经理。未持有公司股票，与公司 5％以上股东、实际控制人无任何关联关系，未受过证监会及其他有关部门处罚和证劵交易所惩戒。 
     （5）罗颜斌先生，中国国籍，无境外居留权，生于1965年4月，中共党员，高级会计师，中国注册会计师，1983 年毕业于河南省治金工业学校工业会计专业， 2006 年于浙江大学研究生进修结业，先后在河南省安阳钢铁集团、浙江省苏泊尔集团等单位工作，2007 年进入本公司工作至今，现任本公司董事、财务总监及董事会秘书。未持有公司股票，与公司 5％以上股东、实际控制人无任何关联关系，未受过证监会及其他有关部门处罚和证劵交易所惩戒。 
     （6）贾强先生，中国国籍，无境外居留权，生于 1974 年 6 月，博士学位。 
2001 年毕业于南开大学化学院，2001 年到 2004 年在美国从事新药研发，有 20 多篇研究论文在国际核心期刊上发表，2005年加入浙江海正药业股份有限公司。 2008年7月加入本公司工作至今，现任本公司副总经理，兼任浙江海翔药业销售有限公司总经理。未持有公司股票，与公司 5％以上股东、实际控制人无任何关联关系，未受过证监会及其他有关部门处罚和证劵交易所惩戒。 
     （7）陈文森先生, 中国国籍，无境外居住权, 生于1946年9月, 大学文化，教授级高级工程师。1970年7月毕业于中国科技大学近代化学系放射化学专业, 历任浙江省石油学会理亊长、浙江省化工学会副理亊长、浙江省化学会副理亊长、浙江省化工研究院院长、省石化厅副厅长、省石化建材集团公司董亊、副总经理，现任浙江省石油和化学工业协会副付会长、技术委员会主任委员。未持有公司股票，与公司 5％以上股东、实际控制人无任何关联关系，未受过证监会及其他有关部门处罚和证劵交易所惩戒。 
     （8）李有星先生，中国国籍，无境外居住权,生于1962年10月，博士学位，经济法学教授、律师职称。现任浙江大学法学教授、法律系副主任，浙江大学法律硕士（JM）中心主任，浙江大学光华法学院公司上市与并购研究室主任。中国法学会证券法学研究会常务理事、浙江省金融（证券）法学研究会会长、浙江省中小企业法学研究会副会长。中国商法学研究会理事，杭州仲裁委员会仲裁员，律师事务所执业律师。主要从事公司、证券法和金融法学研究，荣获浙江省优秀中青年法学专家称号。未持有公司股票，与公司 5％以上股东、实际控制人无任何关联关系，未受过证监会及其他有关部门处罚和证劵交易所惩戒。 
     （9）周亚力先生，中国国籍，无境外居住权, 生于1961年11月，本科学历，会计学副教授、注册会计师。1984 年 7 月起在浙江工商大学工作至今，1995 年 1月至 1998 年 12 月在浙江国华会计师事务所兼职，1999 年 3 月至 2000 年 1 月在香港何铁文会计师行研修工作，2007年5月起任广宇集团股份有限公司独立董事；未持有公司股票，与公司 5％以上股东、实际控制人无任何关联关系，未受过证监会及其他有关部门处罚和证劵交易所惩戒。 
                                          浙江海翔药业股份有限公司董事会 
                                              二零一零年五月二十九日