海翔药业(002099) 最新公司公告|查股网

						浙江海翔药业股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    1、本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的表决方式。
    2、本次股东大会召开期间，没有增加、否决和变更议案。
    二、会议召开情况
    1、召开方式：采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的表决方式。
    2、现场会议召开时间：2010年7月15日（星期四）下午2：00
    3、现场会议召开地点：浙江省台州市椒江耀达路318号台州耀达国际酒店议事厅
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：公司董事长罗煜竑先生
    6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2010年7月15日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2010年7月14日15:00至2010年7月15日15:00的任意时间。
    7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
    三、会议出席情况
    参与本次股东大会投票的股东及授权代表共计10人，其所持有表决权的股份总数为58,478,909股，占公司总股份的36.44％。其中：
    1、出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表共计3人，其所持有表决权的股份总数为58,377,208股，占公司总股份的36.37％。
    公司部分董事、监事及高级管理人出席了本次现场会议，浙江天册律师事务所姚毅琳律师到现场对会议进行了见证。
    2、本次会议没有股东委托独立董事投票
    3、通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票的股东共计7人，其所持有表决权的股份总数为101,701股，占公司总股份的0.0634％。
    四、提案审议和表决情况
    1、审议通过了关于《首期股票期权激励计划（修订稿）》的议案
    1.1激励对象的确定依据和范围
    表决结果：58,476,109股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代 表所持有效表决权股份总数的99.995％;2800股反对，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.005％;0股弃权, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.00％。
    1.2激励计划的股票来源和股票数量
    表决结果：58,476,109股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代 表所持有效表决权股份总数的99.995％;2800股反对，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.005％;0股弃权, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.00％。
    1.3股票期权的分配
    表决结果：58,476,109股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代 表所持有效表决权股份总数的99.995％;2800股反对，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.005％;0股弃权, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.00％。
    1.4股票期权的有效期、授权日、可行权日、禁售期
    表决结果：58,476,109股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代 表所持有效表决权股份总数的99.995％;2800股反对，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.005％;0股弃权, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.00％。
    1.5股票期权行权价格及确定依据
    表决结果：58,476,109股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代 表所持有效表决权股份总数的99.995％;2800股反对，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.005％;0股弃权, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.00％。
    1.6股票期权的授予及行权条件
    表决结果：58,476,109股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代 表所持有效表决权股份总数的99.995％;2800股反对，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.005％;0股弃权, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.00％。
    1.7股票期权激励计划的调整方法和程序
    表决结果：58,476,109股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代 表所持有效表决权股份总数的99.995％;2800股反对，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.005％;0股弃权, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.00％。
    1.8股票期权授予程序及激励对象行权程序
    表决结果：58,476,109股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代 表所持有效表决权股份总数的99.995％;2800股反对，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.005％;0股弃权, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.00％。
    1.9公司与激励对象各自的权利义务
    表决结果：58,476,109股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代 表所持有效表决权股份总数的99.995％;2800股反对，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.005％;0股弃权, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.00％。
    1.10股票期权激励计划的变更、终止
    表决结果：58,476,109股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代
    表所持有效表决权股份总数的99.995％;2800股反对，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.005％;0股弃权, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.00％。
    1.11会计处理与业绩影响
    表决结果：58,476,109股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代 表所持有效表决权股份总数的99.995％;2800股反对，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.005％;0股弃权, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.00％。
    2、审议通过了关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案
    表决结果：58,476,109股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代 表所持有效表决权股份总数的99.995％;2800股反对，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.005％;0股弃权, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.00％。
    五、律师出具的法律意见
    浙江天册律师事务所姚毅琳律师到现场对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。
    六、备查文件
    1、浙江海翔药业股份有限公司2010年度第二次临时股东大会决议；
    2、浙江天册律师事务所出具的《关于浙江海翔药业股份有限公司2010年度第二次临时股东大会的法律意见书》。
    浙江海翔药业股份有限公司
    董事会
    　　二零一零年七月十六日