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						新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2009 年年度股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
    重要提示： 
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 
    2、本次股东大会以现场方式召开。 
    一、 会议召开和出席情况 
    新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称公司）2009  年年度股东大会于 2010 年 5 月21  日上午11 时在新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528 号天康企业大厦 12 楼公司 2 号会议室召开，会议采取现场记名投票表决方式。出席投票的股东及股东代理人3 人，代表有表决权的股份93,421,724 股，占公司总股本的 53.56%，会议由董事长杨焰先生主持，公司部分董事、监事及高管人员列席了会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 
    二、 提案审议情况 
     （一）审议公司《2009 年年度报告正文及摘要》的议案； 
    该议案经表决，同意 93,421,724  股，占有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占有效表决权股份数的0%；弃权0股，占有效表决权股份数的0%。 
     （二）审议公司《2009 年度董事会工作报告》的议案； 
    该议案经表决，同意 93,421,724  股，占有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占有效表决权股份数的0%；弃权0股，占有效表决权股份数的0%。 
     （三）审议公司《2009 年度监事会工作报告》的议案； 
    该议案经表决，同意 93,421,724  股，占有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占有效表决权股份数的0%；弃权0股，占有效表决权股份数的0%。 
     （四）审议公司《2009 年度财务决算报告》的议案； 
    该议案经表决，同意 93,421,724  股，占有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占有效表决权股份数的0%；弃权0股，占有效表决权股份数的0%。 
     （五）审议公司2009 年度利润分配预案的议案； 
   该议案经表决，同意 66,690,000 股，占有效表决权股份数的 71.39%；反对 13,630,400股，占有效表决权股份数的14.59%；弃权13,101,324股，占有效表决权股份数的14.02%。 
     （六）审议《关于发放公司2009 年度计提的激励基金》议案； 
   该议案经表决，同意93,421,724 股，占有效表决权股份数的100%；反对0股，占有效表决权股份数的0%；弃权0股，占有效表决权股份数的0%。 
     （七）审议公司《2010 年度财务预算报告》的议案； 
    该议案经表决，同意66,690,000股，占有效表决权股份数的71.39%；反对 26,731,724 股，占有效表决权股份数的 28.61%；弃权 0 股，占有效表决权股份数的0%。 
     （八）审议关于改聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2010  年度财务报表审计机构的议案； 
    该议案经表决，同意 93,421,724  股，占有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占有效表决权股份数的0%；弃权0股，占有效表决权股份数的0%。 
     （九）审议对新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司和新疆奎屯天康植物蛋白有限公司增资的议案； 
    该议案经表决，同意 93,421,724  股，占有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占有效表决权股份数的0%；弃权0股，占有效表决权股份数的0%。 
     （十）审议修改《公司章程》部分内容的议案； 
    该议案经表决，同意 93,421,724  股，占有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占有效表决权股份数的0%；弃权0股，占有效表决权股份数的0%。 
    公司独立董事在本次股东大会上进行了年度述职。 
    三、 律师出具的法律意见 
    新疆星河律师事务所委派杨玉玲律师对本次会议进行见证并发表如下意见：本所律师认为，公司二○○九年年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序，均符合我国《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的有关规定，合法有效。 
    四、 备查文件 
    1、新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2009 年度股东大会决议； 
    2、新疆星河律师事务所出具的《关于新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 
2009 年年度股东大会法律意见书》。 
                             新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会 
                                           二〇一〇年五月二十二日