天康生物(002100) 最新公司公告|查股网

						新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2010年第四次临时董事会会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称公司）2010年第4次临时董事会会议通知于2010年10月12日以书面专人送达和传真等方式发出，并于2010年10月15日（星期五）在公司办公楼2号会议室召开，应到会董事11人，实到会董事7人，董事成辉先生因公出差，未能亲自参加本次会议，委托董事郭运江先生代为表决；董事周逸群先生因工作安排原因，未能亲自参加本次会议，委托董事耿立新先生代为表决；独立董事邓峰先生因公出差，未能亲自参加本次会议，委托独立董事余雄先生代为表决；独立董事孙卫红女士因工作安排原因，未能亲自参加本次会议，委托独立董事何玉斌先生代为表决。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长杨焰先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：
　　（一） 审议并通过公司关于对吉林曙光生物技术有限公司进行增资的议案；
　　（议案内容详见刊登于2010年10月16日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和在网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司对外投资公告》。
　　同意该项议案的票数为11票；反对票0票；弃权票0票；
　　本议案须提交公司2010年第四次临时股东大会审议。
　　（二） 审议并通过定于2010年11月2日召开公司2010年第四次临时股东大
　　会的议案；（议案内容详见刊登于2010年10月16日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和在网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《关于召开新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2010年第四次临时股东大会的通知》）
　　同意该项议案的票数为11票；反对票0票；弃权票0票；
　　特此公告
　　新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会
　　二○一○年十月十六日