广东鸿图(002101) 最新公司公告|查股网

						广东鸿图科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
　　广东鸿图科技股份有限公司第四届董事会第六次会议于 2010 年 11 月 23 日 以书面形式发出会议通知，于 2010 年 12 月 3 日在广东鸿图科技股份有限公司会 议中心召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，其中董事黎柏其委托董 事朱伟代为表决，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序 符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长朱伟主持。经与会 董事充分讨论，表决通过如下决议：
　　一、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于使用 非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
　　详细内容见 2010 年 12 月 4 日刊登于证券时报及巨潮资讯网的相关公告； 上述议案需提交股东大会审议通过后方可实施。
　　二、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于在江
　　苏省通州经济开发区设立全资子公司的议案》； 本公司计划在江苏省通州经济开发区设立全资子公司，从事铝合金压铸件的
　　生产销售，以满足长三角地区及国外客户的需求，项目投资总额人民币 2 亿元， 首期投资 1 亿元。该公司全部建成达产后，年生产能力将达到 10000 吨，销售收 入 5 亿元，利润 4000 万元，税收 2000 万元。
　　三、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于上市 公司治理常见问题的自查报告的议案》；
　　上述报告的详细内容见于 2010 年 12 月 4 日刊登于证券时报及巨潮资讯网的 相关公告。
　　四、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于召开
　　2010 年第一次临时股东大会的议案》；
　　《广东鸿图关于召开 2010 年第一次临时股东大会的通知》见于 2010 年 12
　　月 4 日刊登于证券时报及巨潮资讯网的相关公告。 特此公告。
　　广东鸿图科技股份有限公司 董事会 二〇一〇年十二月四日