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						广东鸿图科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    广东鸿图科技股份有限公司第四届董事会第七次会议于 2010 年 12 月 10 日 以书面形式发出会议通知，于 2010 年 12 月 20 日在广东鸿图科技股份有限公司 会议中心召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中独立董事汪月祥 委托独立董事崔毅代为表决，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开 与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长朱伟主 持。经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
    一、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司 二〇一一年度工作计划的议案》；
    二、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司二〇一一年度财务预算方案的议案》；
    三、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司 二〇一一年度高级管理人员经营责任指标及考核与奖励方案的议案》；
    会议决定，公司董事会对公司经营班子 2011 年度经营责任考核指标为：全 年实现产品销售收入不少于 11 亿元（含税金额），全年实现税前利润总额不低于
    9000 万元，以及其他一系列关于净资产收益率、新产品、新客户、回收货款、 费用比率、安全生产等指标。在确保完成上述利润责任指标的前提下，可以按计 算所得税前利润总额的 10%给予公司经营班子和有关人员发放奖金。高级管理人 员完成税前利润总额指标后，如其他责任指标未能完成，按相应计算办法办法扣 减奖金。
    上述经营责任指标并不代表公司对 2011 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。 独立董事对该议案发表了独立意见；
    四、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于向金渡镇政府捐赠城镇建设款的议案》； 同意向金渡镇政府捐赠 10 万元城镇建设款。
    特此公告。
    　　广东鸿图科技股份有限公司 董事会 二〇一〇年十二月二十一日