恒宝股份(002104) 最新公司公告|查股网

						恒宝股份有限公司第四届董事会第二次会议决议 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    恒宝股份有限公司第四届董事会第二次会议于2010年4月14日上午10时在北京市西城区金融大街5号新盛大厦8层公司会议室召开。公司已于2010年4月4日以书面形式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议由董事长钱云宝先生主持，与会董事对各项报告、议案及提案进行了审议和表决并形成如下决议：
    一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2009年度总裁工作报告》。
    二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2009年度董事会工作报告》。
    公司独立董事李慧芬女士、王建章先生、任明辉先生向董事会提交了《独立董事2009 年度述职报告》，并将在公司2009 年度股东大会上述职, 具体内容
    详见巨潮资迅网（http//:www.cninfo.com.cn）。
    该工作报告需提交公司2009年度股东大会审议。
    三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2009年年度报告及摘要》。
    年报全文见公司指定信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要刊登在2010年4月16日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上，供投资者查阅。
    《2009年年度报告及摘要》需提请公司2009年度股东大会审议。
    四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2009年度财务决算报告》。
    2009年公司实现营业收入42,508万元，较上年增长13.48%；实现营业利润8,899万元，较上年增长15.11% ；实现归属于母公司所有者的净利润9,382万元，
    较上年增长15.60%。
    该报告需提交2009年度股东大会审议。
    五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2010年度财务预算方案》。
    2010年度公司力争实现营业收入53,800万元（不含税），净利润12,000万元，较2009 年实绩数分别增长26.56%和27.90%。
    上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2010年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
    该方案需提交2009年度股东大会审议。
    六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2009年度利润分配方案》。
    以公司2009年末293,760,000.00股本为基数，向全体股东实施每10股送红股5股并派现金股利0.56元（含税）分配方案，方案实施后，剩余未分配利润31,684,292.23元，滚存至下年度，本次资本公积金不转增股本。
    该方案需提交2009年度股东大会审议。
    七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于募集资金年度使用情况的专项报告》。
    《关于募集资金年度使用情况的专项报告》详见2010 年4月16 日的《证券
    时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交2009年年度股东大会审议。
    八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案》。
    会议同意续聘立信会计师事务所为公司2010年度审计机构，聘期1年。本议案需提交2009年年度股东大会审议。
    九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2009年度内部控制的自我评价报告》。独立董事发表了独立意见。
    十、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
    十一、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《内部信息知情人登记制度》。
    十二、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《外部信息使用人管理制度》。 
    恒宝股份有限公司董事会 
    　　二O一O年四月十四日