恒宝股份(002104) 最新公司公告|查股网

						恒宝股份有限公司第四届监事会第二次临时会议决议公告 
　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　恒宝股份有限公司第四届监事会第二次临时会议于2010年7月19日下午14时在江苏省丹阳市横塘工业区公司别墅会议室召开，会议应参加监事三人，实到监事三人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事审议并通过了如下决议：
　　一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于变更募集资金投向暨MIC卡研发及产业化的议案》。
　　经审核，监事会认为董事会审议和通过恒宝股份有限公司变更“电子标签生产线建设项目”下剩余的募集资金及募集资金专户的存款利息6127.58万元用以MIC卡研发及产业化项目，有助于公司顺应市场发展趋势，在智能卡行业继续保持领先优势，对公司持续性发展有很大的促进作用，程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》。
　　特此公告。
　　恒宝股份有限公司监事会
　　二O一O年七月十九日