恒宝股份(002104) 最新公司公告|查股网

						恒宝股份有限公司第四届董事会第二次临时会议决议 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    恒宝股份有限公司第四届董事会第二次临时会议于2010年7月19日上午9时在江苏丹阳横塘工业区公司三楼会议室召开。公司已于2010年7月14日以书面形式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议由董事长钱云宝先生主持，与会董事对各项报告、议案及提案进行了审议和表决并形成如下决议：
    一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于变更募集资金投向暨MIC卡研发及产业化的议案》。
    会议同意变更“电子标签生产线建设项目”下剩余的募集资金及募集资金专户的存款利息6127.58万元用以MIC卡研发及产业化项目。此议案需提交2010年第三次临时股东大会审议。
    二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修改的议案》。
    原章程：第六条 公司注册资本为人民币293,760,000元。
    修订为：第六条 公司注册资本为人民币440,640,000元。
    原章程：第十九条 公司股份全部为人民币普通股，共计293,760,000股。
    修订为：第十九条 公司股份全部为人民币普通股，共计440,640,000股。
    此议案需提交2010年第三次临时股东大会审议。
    三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》。
    公司董事会决定将独立董事薪酬由4万元/年（含税）调整为6万元/年（含税）。此议案需提交2010年第三次临时股东大会审议。
    四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于对公司控股子公司江苏恒宝智能识别技术有限公司增资扩股的议案》。
    公司控股子公司江苏恒宝智能识别技术有限公司（以下称恒宝智能）注册资本1000 万元，公司占80％股权，朱龙林占20％股权。朱龙林拟将其所持有的恒宝智能20%股权全部转让给董文兴，公司拟与恒宝智能引进的新股东黄伟、袁河共同对恒宝智能实施增资，增资额为1000万元，其中公司以其自有资金并以现金方式增资800万元；黄伟、袁河以其所持有的北京软信通软件科技有限公司的全部股权作价出资200 万元（上海立信资产评估有限公司于2010年6月出具了信资评报字2010第154号资产评估报告书，经评估，北京软信通软件科技有限公司在评估基准日2010年4月30日的净资产评估价值为人民币288.16万元）。此次增资后，恒宝智能注册资本变更为2,000 万元，公司占80％股权；董文兴占10％股权；黄伟、袁河占10％股权，北京软信通软件科技有限公司成为恒宝智能的全资子公司。本次增资的1,000 万元用于恒宝智能在无锡实施物联网项目的物联网无线终端的研发与设计。
    北京软信通软件科技有限公司专注物联网业务，是物联网综合业务服务商，黄伟、袁河持有公司100%股权，设立于2002年，至今已建设的省级物联网应用平台有北京移动集团业务支撑平台、山东移动M2M业务运营支撑平台、辽宁移动M2M业务运营支撑平台，并参与中国移动研究院、中国电信上海研究院关于M2M业务的行业规范制定工作。
    本次公司向控股子公司恒宝智能增资不构成关联交易。
    五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开2010年第三次临时股东大会的议案》。
    《关于召开2010年第三次临时股东大会的通知》于2010年7月20日刊登于公司指定信息披露报纸《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。
    　　恒宝股份有限公司董事会 
        二O一O年七月十九日