信隆实业(002105) 最新公司公告|查股网

						深圳信隆实业股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知 
    根据公司章程及相关规定，董事会提议于2010年9月27日召开2010年第二次临时股东大会，召开会议具体情况如下：
    一、会议召开的基本情况：
    (一)、会议时间：2010年09月27日（星期一）下午13:30-14:30
    (二)、会议地点：深圳市宝安区龙华街道办中环路55号 深圳信隆实业股份有限
    公司办公大楼301会议室
    (三)、会议召集人：公司董事会
    (四)、会议召开方式：现场召开
    (五)、股权登记日：2010年09月20日
    二、会议议题：
    1、审议《关于修订董事会闭会期间授权董事长行使部分董事会权利》的议案2、审议《关于》的议案（该议案已经2010年5月18日召开的第三届董事会第一次会议审议通过，相关公告已刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及2010年5月20日的《证 券时报》上。
    三、出席会议对象：
    1、截至 2010年09月20日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
    2、本公司董事、监事和高级管理人员；
    3、本公司聘请的律师。
    四、出席会议登记办法：
    1、登记时间：
    2010年09月21日、09月25 日 上午 9:00—11:30，下午 2:00—4:30
    2、登记地点：深圳市宝安区龙华街道办中环路55号 深圳信隆实业股份有限公司董事会秘书处
    3、登记办法：
    （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续； 
    （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
    （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
    （4） 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2010年09月25日下午4点30分前送达或传真至公司），不接受电话登记。
    五、其他事项：
    1、会议联系人：陈丽秋 周小容
    联系电话：0755-27749423-105 传 真：0755-27746236
    地 址：深圳市宝安区龙华街道办中环路55号 邮编：518109
    2、参会人员的食宿及交通费用自理。
    深圳信隆实业股份有限公司董事会
    二零一零年八月二十五日 附：授权委托书格式
    授权委托书
    兹全权委托__________ 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2010年09月27日
    召开的深圳信隆实业股份有限公司2010年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
    1、审议《关于修订董事会闭会期间授权董事长行使部分董事会权利》的议案
    同意 □ 反对 □ 弃权 □
    2、审议《关于》的议案
    同意 □ 反对 □ 弃权 □
    委托人签名（盖章）： 身份证号码：
    持股数量： 股东账号：
    受托人签名： 身份证号码：
    受托日期：
    注：１、请在上述选项中打“√”；
    ２、每项均为单选，多选无效；
    ３、授权委托书复印有效。
    特此公告
    深圳信隆实业股份有限公司董事会
　　二零一零年八月二十五日