沃华医药(002107) 最新公司公告|查股网

						山东沃华医药科技股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议召开情况
    1、会议时间：2010年8月11日10:00；
    2、会议召开地点：潍坊市高新区梨园街519号公司会议室；
    3、会议方式：现场投票表决；
    4、会议召集人：公司董事会；
    5、现场会议主持人：副董事长赵军先生；
    6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
    二、会议的出席情况
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5名，代表有表决权的股份数为 94,728,374股，占公司股份总数的57.77%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
    三、议案的审议和表决情况
    本次股东大会以现场记名投票的方式，审议并通过了如下议案： 审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》；
    经公司第三届董事会第九次会议审议通过，公司拟采用连带责任保证方式为全资子公司—山东沃华中药研究院有限公司（以下简称“沃华中药研究院”）提供额度为1,000万元的担保。如通过2010年第二次临时股东大会审议，公司审议通过的可对外担保累计数量为4,000万元人民币，全部为对全资子公司的担保。
    表决结果：94,728,374股赞成，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有表决权股份总数100％；0股反对，占出席会议有表决权股份总数0％；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数0％。
    四、律师出具的法律意见
    北京市星河律师事务所的章彦律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书，意见如下：本次大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
    五、备查文件目录
    1、公司2010年第二次临时股东大会决议；
    2、北京市星河律师事务所关于公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告
    山东沃华医药科技股份有限公司
    　　二○一○年八月十一日