兴化股份(002109) 最新公司公告|查股网

						陕西兴化化学股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司董事会定于2010年5月25日上午9：00时在公司会议室召开2010年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。有关事项如下：
    一、会议召开事项
    （一）会议召开时间：2010年5月25日上午9：00时
    （二）会议召开地点：公司会议室
    （三）会议召开方式：现场表决
    （四）会议召集人：公司董事会
    二、会议审议事项
    （一）关于董事会换届的议案；
    1、选举陈团柱先生为公司第五届董事会董事；
    2、选举李证明先生为公司第五届董事会董事；
    3、选举王志海先生为公司第五届董事会董事；
    4、选举赵剑博先生为公司第五届董事会董事；
    5、选举唐台英先生为公司第五届董事会董事；
    6、选举贺永德先生为公司第五届董事会董事；
    7、选举隋舵先生为公司第五届董事会董事；
    8、选举顾宗勤先生为公司第五届董事会独立董事；
    9、选举段中鹏先生为公司第五届董事会独立董事；
    10、选举卞永安先生为公司第五届董事会独立董事；
    11、选举张涛先生为公司第五届董事会独立董事。
    （二）关于监事会换届的议案。
    1、选举范艾珍女士为公司第五届监事会监事；
    2、选举江波先生为公司第五届监事会监事；
    3、选举沈康先生为公司第五届监事会监事；
    （以上议案将采取累积投票方式选举通过，独立董事候选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交本次股东大会审议。）
    上述议案内容登载于2010年5月5日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、会议出席对象
    （一）2010年5月20日15时股市收市后在中国证券结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
    （二）公司董事、监事和高级管理人员；
    （三）本公司聘请的律师。
    四、会议登记方法
    （一）登记时间： 2010年5月24日9：00时～17：00时
    （二）登记方式：自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。
    法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。
    异地股东可以信函或传真方式办理登记，（信函或传真方式以5月24日17时前到达本公司为准）。
    （三）登记地点：陕西兴化化学股份有限公司证券事务室 信函上请注明“股东大会”字样
    （四）通讯地址：陕西省兴平市兴化股份公司证券事务室
    邮政编码：713100
    （五）联系电话：029-38839938
    传真号码：029-38822614
    五、特别提示
    除公司已公告的董事、监事候选人之外，单独或者合并持有公司1%以上有表决权股份的股东可以在股东大会召开10日前将新的董事、监事候选人提案书面提交给公司董事会，提名程序及被提名候选人应符合中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。
    特此公告。
    附：授权委托书
    详细内容见公司指定批露信息网站巨潮咨询网www.cninfo.com.cn。 
    陕西兴化化学股份有限公司董事会
    二〇一〇年五月三日 
    授权委托书
    兹委托＿＿＿＿＿＿先生/女士代表本人（本单位）出席陕西兴化化学股份有限公司2010年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
    委托人姓名或名称： 委托人身份证号（营业执照号）：
    委托人股东账户： 委托人持股数：
    受托人姓名： 受托人身份证号：
    一、表决指示
    序
    号 表决事项 表决结果
    一、关于董事会换届的议案 票数（股份数×7）
    1 选举陈团柱先生为公司第五届董事会董事
    2 选举李证明先生为公司第五届董事会董事
    3 选举王志海先生为公司第五届董事会董事
    4 选举赵剑博先生为公司第五届董事会董事
    5 选举唐台英先生为公司第五届董事会董事
    6 选举贺永德先生为公司第五届董事会董事
    7 选举隋舵先生为公司第五届董事会董事票数（股份数×4）
    8 选举顾宗勤先生为公司第五届董事会独立董事
    9 选举段中鹏先生为公司第五届董事会独立董事
    10 选举卞永安先生为公司第五届董事会独立董事
    11 选举张涛先生为公司第五届董事会独立董事
    二、关于监事会换届的议案 票数（股份数×3）
    1 选举范艾珍女士公司第五届监事会监事
    2 选举江波先生公司第五届监事会监事
    3 选举沈康先生公司第五届监事会监事
    二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：
    是（ ） 否（ ）
    三、本委托书有效期限：自本授权委托书出具之日起至本次股东大会结束之日止。
    委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：
    委托日期：
    注：1、股东请在选项中打√；
    2、每项均为单选，多选无效；
 　 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书每页签名（委托人为单位的加盖单位公章）。