兴化股份(002109) 最新公司公告|查股网

						陕西兴化化学股份有限公司以通讯方式召开第五届董事会第二次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    陕西兴化化学股份有限公司第五届董事会第二次会议以通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于2010年6月17日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。本次会议表决截止时间2010年6月28日12时。会议应参加表决的董事11人，实际表决的董事11人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。会议经过审议，做出决议如下：
    以11 票赞成、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《陕西兴化化学股份有限公司关于内幕信息管理自查报告》
    自查报告全文见深圳证券交易所指定网站http://www.cninfo.com.cn
    特此公告。
    陕西兴化化学股份有限公司董事会
    　　二〇一〇年六月二十八日