三钢闽光(002110) 最新公司公告|查股网

						福建三钢闽光股份有限公司关于增加2010年度日常关联交易额度的公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、增加2010年度公司与福建省三钢(集团)有限责任公司及其下属公司日常关联交易额度
　　福建三钢闽光股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议和2009年度股东大会分别审议通过了《关于2010年度公司与福建省三钢(集团)有限责任公司及其下属公司的关联交易的议案》，上述议案对公司与福建省三钢(集团)有限责任公司（以下简称“三钢集团”）及其下属公司的2010年度日常关联交易金额作出了预计。2010年，由于公司产品销售形势较好，生产和销售规模有所扩大，生产所需原辅材料、工程劳务的采购规模和产品销售规模较年初预计有较大提高，公司与三钢集团及其部分下属公司的日常关联交易金额也将有较大增长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，由于公司和以上关联企业2010年的关联交易金额超过了原预计金额，现需要对原预计金额进行增加调整，具体情况如下：
　　（一）调增公司与三钢集团及其下属公司2010年日常关联交易金额的基本情况
                              （金额单位：万元） 
                                      原预计                现预计  2010年1-11 
                关联交 按产品进 
     关联方                          2010年发 新增金额 2010年发  月实际发生 
                易类别 一步划分 
                                      生金额                 生金额        额 
                         水电气等 
                采购原 
                         燃料动力 98983.97      22251.73   121235.70    106402.54 
                辅材料 
                           采购 
                           煤气      30050.00   5041.11    35091.11     30793.78 
                销售产 
                品或商     钢材       19.50      40.83       60.33        45.13 
    福建省三      品 
    钢（集团）            辅材等      394.00     2448.7     2842.70      2475.74 
    有限责任 
       公司              加工劳务 35270.00      16161.1    51431.10     45380.43 
                         修理劳务     17.02       7.13       24.15        21.63 
                接受劳 
                  务 
                         运输劳务  8206.29       226.21     8432.50      7396.79 
                         综合服务  3025.66       36.37      3062.03      2808.5 
                采购原 油料、废 
                                       97.1      132.06      229.16      145.51 
    三明市三 辅材料        钢等钢汽车运 
                         修理劳务  140.05        149.82      289.87      185.99 
    输有限公 接受劳 
        司        务 
                         运输劳务 3,390.10      1579.67     4969.77      4155.57 
    三明市三钢建筑工 接受劳 
                         工程劳务      4853     3091.54     7944.54      6905.73 
    程有限公      务 
        司 
                采购原 
                           石灰      6502.25    1540.29     8042.54      6999.37 
    三明市三 辅材料钢矿山开 
    发有限公 销售产        煤气        200       126.79      326.79      289.67 
        司      品或商 钢材、辅 
                  品                   8.5       89.39       97.89        66.75 
                           材等 
    福建三钢              生铁废 
                采购原 
    冶金建设             钢、备件  3418.8       2752.96     6171.76      4880.87 
                辅材料 
    有限公司               采购 
                销售产 
                         钢材、辅 
                品或商                 830      3088.66     3918.66     3300.88 
                          材销售 
                  品 
                接受劳 
                         工程劳务  4405.75       1695.7    6101.45      5029.58 
                  务三明市钢 
                采购原 石灰、白 
    岩矿业有                         4083.38    11253.33   15336.71     12158.81 
                辅材料 云石采购 
     限公司 
                采购原 
                           煤气        120       178.17     298.17       263.09 
    三明市三 辅材料钢煤化工 
                销售产 
    有限公司             钢材、辅 
                品或商                 28        113.21     141.21       126.4 
                           材等 
                  品福建三钢 
     （集团） 销售产 
                         钢材、辅 
    三明化工 品或商                    55         1153       1208       1073.87 
                           材等 
    有限责任      品 
      公司福建钢松 
                销售产房地产开 
                品或商     钢材        85       281.77      366.77       306.79 
    发有限公 
                  品 
       司 
                销售产 
    三钢集团 品或商        水渣       1100       506.5      1606.50     1411.47 
    (龙海)矿      品微粉有限 
                接受劳 
      公司               运输劳务     1012       1453.4     2465.40     2169.29 
                  务 
         （二）关联方基本情况 
                 与本公司关                        注册       与本公司关联交易主 
     企业名称                     主营业务 
                     系                            地址             要内容 
                              经营本企业生产、 
                                                             原材料采购，土地及设 
                              科研所需的原辅 
                                                             备租赁，水、热、电、 
    福建省三钢                材料、机械设备、 
                                                             气供应，综合服务，运 
     （集团）有  母公司       仪器仪表、零配件  福建三明 
                                                             输服务，煤气、钢材、 
    限责任公司                及相关技术的进 
                                                             原辅材料、气体、燃料 
                               口业务，钢铁冶 
                                                                     销售 
                              炼，钢材轧制，普 
                               通机械制造，钢坯 
                               加工，焦炭制造， 
                               生铁的批发、零售 
                                                             货物运输、装卸、汽车 
     三明市三钢 
                               货物运输、装卸、              维修等劳务，辅助材料 
     汽车运输有 同一母公司                        福建三明 
                                  汽车维修                   采购，钢材及辅助材料 
       限公司 
                                                                      销售 
     三明市三钢 
                               房屋建筑工程承                接受工程承包劳务，钢 
     建筑工程有 同一母公司                        福建三明 
                                      包                       材及辅助材料销售 
       限公司 
     三明市三钢 
                               经营石灰石的加                石灰石采购、钢材及辅 
     矿山开发有 同一母公司                        福建三明 
                                    工生产                        助材料销售 
       限公司 
                                                             冶炼机电设备、起重设 
     福建三钢冶                冶炼机电设备安                备安装，炉窑工程等劳 
     金建设有限 同一母公司 装、起重设备安装  福建三明  务，原材料及备品备件 
        公司                          等                     采购，钢材及辅助材料 
                                                                      销售 
                  同一母公司 
                   (三明市三  矿产品、建筑材                 石灰粉、白云石粉、脱 
     三明市钢岩 
                  钢矿山开发 料、装饰材料、耐                硫石灰粉采购，钢材及 
     矿业有限公                                   福建三明 
                  有限公司之 火材料及销售；劳                辅助材料销售，提供劳 
         司 
                   控股子公     务、技术服务                           务 
                      司) 
     三明市三钢 
                               经营苯、焦油、硫              原材料、煤气采购，钢 
     煤化工有限 同一母公司                        福建三明 
                                   铵系列                        材及辅材销售 
        公司 
      福建三钢                 化工产品制造、普 
      （集团）三               通货物运输、经营              气体、焦炭等原辅材料 
                  同一母公司                      福建三明 
     明化工有限                本企业自产产品                   采购，钢材销售 
      责任公司                        等 
     福建钢松房 
     地产开发有 同一母公司       房地产开发       福建三明         钢材销售 
       限公司 
      三钢集团 
                               矿渣加工及其制       福建 
     (龙海)矿微 同一母公司                                         矿渣销售 
                               成品的加工、销售  漳州龙海 
     粉有限公司 
　　
　　二、增加2010年度公司与参股公司日常关联交易额度
　　公司第三届董事会第十七次会议和2009年度股东大会分别审议通过了《关于2010年度公司与参股公司的关联交易的议案》，上述议
　　案对公司与下属参股公司的2010年度日常关联交易金额作出了预计。2010年，由于公司产品销售形势较好，生产和销售规模有所扩大，生产所需原辅材料的采购规模较年初预计有较大提高，公司与下属参股公司的日常关联交易金额也将有较大增长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，由于公司和以上关联企业2010年的日常关联交易金额超过了原预计金额，现需要对原预计金额进行增加调整，具体情况如下：
　　（一）调增公司与参股公司的关联交易金额的基本情况 
                                     （金额单位：万元） 
                                                                现预计 2010年 
                             按产品     原预计 
                   关联交                                       2010年  1-11月 
       关联方                进一步  2010年发  新增金额 
                   易类别                                       发生金 实际发 
                              划分      生金额 
                                                                  额       生额 
      平顶山煤 
      业集团天 
                   采购原 
      蓝能源发                 煤      49358.97     15741.03    65100    59158.6 
                   辅材料 
      展有限公 
          司 
      萍乡焦化 
                   采购原 
      有限责任                焦炭      1709.4       2890.6      4600    4043.36 
                   辅材料 
        公司 
           （二）关联方基本情况 
                                                        注册       与本公司关联 
        企业名称     与本公司关系  主营业务 
                                                        地址       交易主要内容 
                                     煤炭产品、选 
     平顶山煤业集 
                     本公司持有其 煤副产品、焦 
     团天蓝能源发                                   河南平顶山  原材料采购 
                     13.64%股权  炭生产、销 
     展有限公司 
                                     售、型煤生产 
                                     冶炼、焦炭及 
     萍乡焦化有限 本公司持有其 销售煤焦油、                        焦炭等原材料 
                                                    江西萍乡 
     责任公司        5%股权          硫酸、粗苯加                  采购 
                                       工、销售 
　　
　　三、交易定价政策
　　对于公司与关联方（以下简称“交易双方”）之间的日常关联交易，交易双方将在不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平、价格公允、合理的原则来协商交易价格，并且交易双方同意首先参照市场价格来确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则交易双方约定以成本加合理利润方式来确定具体结算价格。
　　四、交易目的和交易对上市公司的影响
　　公司的上述日常关联交易持续发生，公司与各交易方已形成了稳定的合作关系。本公司在采购方面的关联交易，为公司提供了持续、稳定的原辅材料供应来源；在销售方面发生的关联交易，系基于本公司正常开展钢材、辅材销售业务的需要。公司和各关联方之间的交易行为遵循公开、公平、公正的原则，属正常的生产经营性交易，不会对公司的独立性构成不利影响，公司的主营业务不会因此而对关联方形成依赖或被其控制。
　　五、审议程序
　　经公司三位独立董事书面认可后，上述关联交易事项已提交公司第三届董事会第二十三次会议审议。在董事会对《关于增加2010年度公司与福建省三钢(集团)有限责任公司及其下属公司日常关联交易额度的议案》进行表决时，2名关联董事均回避表决，其余5名无关联关系的董事均表示同意。在董事会对《关于增加2010年度公司与参股公司日常关联交易额度的议案》进行表决时，7名无关联关系的董事均表示同意。上述两项议案均需提交公司股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的表决
　　权。
　　六、独立董事意见
　　公司三位独立董事对《关于增加2010年度公司与福建省三钢(集团)有限责任公司及其下属公司日常关联交易额度的议案》、《关于增加2010年度公司与参股公司日常关联交易额度的议案》进行认真审阅后发表独立意见如下：公司在2010年与福建省三钢(集团)有限责任公司及其下属公司、公司的参股公司等关联方发生的日常关联交易实属公司生产经营需要，并且该等关联交易是在不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平、价格公允、合理的原则，由交易双方首先参照市场价格来确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则由交易双方以成本加合理利润方式来确定具体结算价格。因此，公司与上述关联方发生的日常关联交易不存在利益输送的情况，也不存在损害公司及全体股东特别是无关联关系股东的合法权益的情况。同时，公司增加与关联方发生的日常关联交易的预计金额，符合公司的实际情况。我们对上述二项议案表示同意。
　　七、备查文件
　　1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；
　　2、公司独立董事关于公司2010年日常关联交易的独立意见；
　　3、公司第三届监事会第十六次会议决议。
　　福建三钢闽光股份有限公司董事会
　　2010年12月31日