威海广泰(002111) 最新公司公告|查股网

						威海广泰空港设备股份有限公司第三届董事会第十六次临时会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 
　　威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次临时会议于2010年8月27日以传真、电子邮件等方式发出通知，并于2010年9月1日上午9：00在公司三楼会议室召开，会议由董事长李光太先生召集，会议应到董事11名，实到8名，董事卞尔昌先生因公出差，授权董事李学广先生代为出席并行使表决权，独立董事李耀忠先生因公出差，授权独立董事陈伟忠先生代为出席并行使表决权，独立董事徐旭青先生因公出差，授权独立董事权玉华女士代为出席并行使表决权，公司3名监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过如下决议: 
　　一、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司符合申请公开增发A股股票条件的议案》； 
　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规章的有关规定，对公司实际经营情况及相关事项进行逐项检查后，认为公司符合现行法律、法规、规章中关于公开增发A股的条件。 
　　本议案须提交公司2010年第二次临时股东大会审议通过。 
　　二、逐项审议通过了《关于公司2010年度公开增发A股股票方案的议案》； 公司公开增发A股（以下简称“本次增发”）的方案如下： 
　　1、发行股票的种类和面值 
　　本次增发的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。 表决结果为：赞成票11票；反对票0票；弃权票0票。 
　　2、发行数量及规模 
　　本次增发股票的总数不超过4,500万股，最终发行数量和规模由股东大会授权董事会根据相关规定和具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。 
　　表决结果为：赞成票11票；反对票0票；弃权票0票。 
　　3、发行对象 
　　在深圳证券交易所开立A股股票账户的境内自然人、法人和证券投资基金以及符合相关法律、法规规定的其他投资者（国家法律、法规、规章和政策禁止者除外）。 
　　表决结果为：赞成票11票；反对票0票；弃权票0票。 
　　4、发行方式及向原股东配售的安排 
　　本次增发采用包括但不限于网上、网下定价发行等中国证券监督管理委员会许可的发行方式，具体发行方式由股东大会授权董事会确定。本次增发将以一定比例向公司确定的股权登记日收市后在册的公司全体A股股东优先配售，具体配售比例由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。 
　　表决结果为：赞成票11票；反对票0票；弃权票0票。 
　　5、发行价格和定价方式 
　　本次增发的发行价格不低于公告招股意向书前二十个交易日公司A股股票均价或前一个交易日的均价，具体发行价格由股东大会授权董事会根据具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。同时，如果未来证券监管部门对增发新股政策出台新的规定，公司新股具体发行价格将按照新的政策规定，并由股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。 
　　表决结果为：赞成票11票；反对票0票；弃权票0票。 
　　6、募集资金用途 
　　公司拟通过本次增发新股募集资金净额（扣除发行费用后）不超过46,700万元，扣除发行费用后的募集资金将用于投资以下三个项目： 
　　（1）投资30,200万元建设高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目； 
　　（2）投资9,000万元建设中卓时代消防装备技术改造项目； 
　　（3）投资7,500万元建设国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目。本次增发募集资金净额（扣除发行费用后）如少于46,700万元，则不足部分由公司自筹解决。 
　　公司将根据《募集资金管理制度》，将募集资金存放于公司募集资金存储专项账户。 
　　表决结果为：赞成票11票；反对票0票；弃权票0票。 
　　7、本次增发完成前公司滚存未分配利润的分配 
　　本次增发完成后，公司新老股东将共享本次增发完成前的滚存未分配利润。 表决结果为：赞成票11票；反对票0票；弃权票0票。 
　　8、上市地 
　　本次增发的股票将在深圳证券交易所上市。 
　　表决结果为：赞成票11票；反对票0票；弃权票0票。 
　　9、决议的有效期 
　　本次增发的决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。 
　　本次增发方案经公司股东大会审议批准后，尚须报中国证券监督管理委员会核准后方可实施，并最终以中国证券监督管理委员会核准的方案为准。 
　　表决结果为：赞成票11票；反对票0票；弃权票0票。 
　　本议案须提交公司2010年第二次临时股东大会审议通过。 
　　三、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2010年度公开增发A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》； 
　　本议案须提交公司2010年第二次临时股东大会审议通过。 
　　《公司2010年度公开增发A股股票募集资金运用可行性分析报告》全文刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 
　　四、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》； 
　　本议案须提交公司2010年第二次临时股东大会审议通过。 
　　《公司前次募集资金使用情况报告》(公告编号：2010-036)全文刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 
　　五、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公开增发A股股票相关事宜的议案》； 
　　公司董事会提请股东大会授权董事会在本次增发股东大会决议范围内全权办理本次增发有关事宜。具体如下： 
　　1、依据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决议制定和实施本次增发的具体方案。 
　　2、根据具体情况全权负责办理和决定发行时机、发行数量、发行方式、发行价格、原股东的优先认购比例、发行起止日期、具体申购办法等与发行方案有关的一切事项。 
　　3、决定并聘请保荐机构等中介机构，全权办理本次增发申报事宜。 
　　4、签署本次增发以及募集资金投资项目实施过程中的重大合同。 
　　5、在本次增发完成后，办理本次增发的股票在深圳证券交易所上市流通事宜。 
　　6、本次增发完成后，根据本次增发的结果，修改《公司章程》相应条款，办理相关工商变更登记。 
　　7、授权确定并办理与本次增发有关的其他事宜。 
　　8、根据新颁布的法律、法规、规定和政策等，除涉及有关法律法规及《公司章程》规定必须由股东大会重新表决事项外，授权董事会根据新规定对本次增发方案等相关事项作相应调整。 
　　9、在出现不可抗力或其他足以使本次增发计划难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来极其不利后果之情形，董事会可酌情决定本次增发计划延期实施。 
　　10、本授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。 
　　本议案须提交公司2010年第二次临时股东大会审议通过。 
　　六、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司内部控制自我评价报告》； 
　　《公司内部控制自我评价报告》全文刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 
   七、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订的议案》； 
　　本议案须提交公司2010年第二次临时股东大会审议通过。 
　　修订后的《威海广泰空港设备股份有限公司募集资金管理制度》全文刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 
　　八、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案》。 
　　本次股东大会公司将提供网络投票，具体内容详见《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2010-037）。 
　　特此公告 
　　威海广泰空港设备股份有限公司董事会 
　　2010年9月2日