威海广泰(002111) 最新公司公告|查股网

						威海广泰空港设备股份有限公司第三届董事会第十九次临时会议决议公告 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十九次临时会议于2010年12月25日以传真、电子邮件等方式发出通知，并于2010年12月28日上午9：00在公司三楼会议室召开，会议由董事长李光太先生召集，会议应到董事11名，实到11名，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议 审议并通过如下决议:
    一、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司前次募集资金使 用情况报告的议案》；
    《 公 司 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。 
    二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司控股子公司向关联方借款的议案》。 公司控股子公司威海广泰环保科技有限公司（以下简称"广泰环保"）与关联方威海昊正机械制造有限公司（以下简称"昊正机械"）于 2010 年 12 月 25 日在威海签订《借 款协议》，协议主要内容：广泰环保因经营需要向昊正机械续借人民币 1451.75 万元， 续借期限为 6 个月，自 2010 年 12 月 26 日起至 2011 年 6 月 25 日止。
    作为关联方的李光太先生、郭少平先生、孟岩先生及李荀女士已在董事会会议上回 避表决。
    具 体 内 容 详 见 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《威海广泰空港设备股份有限公司控股子公司向 关联方借款的关联交易公告》，公告编号为2010-050。
    独立董事李耀忠、陈伟忠、徐旭青、权玉华对上述关联交易协议事项予以了事前认可，并认真审核后发表独立意见如下：
    上述关联交易是为了满足公司控股子公司广泰环保的流动资金需求，支持广泰环保 的持续稳定发展。关联交易遵循了"公平、公正、公允"的原则，决策程序合法。经过 交易双方充分协商，广泰环保本次借款无需向关联方支付资金占用费，资金成本低于市 场价格，未有损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。不支付关联方利息将 增加公司当期利润，但因借款金额不大，资金占用费较小，对公司报告期内的经营业绩 不会产生实质性的影响。
    特此公告
    威海广泰空港设备股份有限公司董事会
    　　2010年12月30日