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						湖南天润化工发展股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　特别提示
　　湖南天润化工发展股份有限公司股票自2010年11月30日开市起复牌。
　　湖南天润化工发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议于2010年11月26日以通信表决方式召开，会议通知和会议资料已于2010年11月23日向全体董事以书面和电子邮件方式发出。本次董事会应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，收到有效表决票9份，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决通过了以下议案：
　　一、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改用自有资金收购广东金晟大厦合同权益的议案》；
　　公司第二十三次董事会审议通过了《关于变更募集资金的投向的议案》，详见2010年 11 月 10 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
　　（www.cninfo.com.cn）《湖南天润化工发展股份有限公司关于变更募集资金投向的议案》，因银行、法院强制划拨等原因，截至目前公司募集资金仅剩160.26万元（详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《关于公司募集资金及重大诉讼情况的公告》），公司已无募集资金收购大股东广东恒润华创实业有限公司所持金晟大厦的合同权益，经与交易方大股东广东恒润华创实业有限公司商议，大股东同意公司改用自有资金收购，同意自合同生效之日起二年内由公司视资金情况支付，合同其它条款不变。
　　关联董事赖淦锋先生回避表决。
　　该议案需提请股东大会审议，公司2010年第三次临时股东大会定于2010年12月15日召开。
　　二、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于签订补充协议的议案》；
　　公司2010年11月9日与大股东广东恒润华创实业发展有限公司签订了《权益转让合同》,因银行、法院强制划拨等原因，截至目前公司募集资金仅剩160.26万元（详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《关于公司募集资金及重大诉讼情况的公告》），公司已无募集资金收购大股东广东恒润华创实业有限公司所持金晟大厦的合同权益，经双方商议，同意用补充协议对合同部分条款进行修改，修改的条款内容为：资金来源：自有资金；付款方式：自合同生效之日起二年内由公司视资金情况支付。
　　关联董事赖淦锋先生回避表决。
　　该议案需提请股东大会审议，公司2010年第三次临时股东大会定于2010年12月15日召开。
　　三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2010年第三次临时股东大会的议案》，2010年第三次临时股东大会将于2010年12月15日（星期三）下午2：00召开，详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《湖南天润化工发展股份有限公司关于召开2010第三次临时股东大会的通知》
　　特此公告！
　　湖南天润化工发展股份有限公司董事会
　　二0一0年十一月二十九日