罗平锌电(002114) 最新公司公告|查股网

						云南罗平锌电股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2010年8月14日前以传真、电子邮件等方式发出通知，并通过电话确认。会议于2010年8月24日上午9：00在公司五楼董事会会议室召开。应出席本次会议的董事为9名，董事孙浩然先生和独立董事杨海峰先生因公出差在外、分别授权委托董事长许克昌先生和独立董事尹晓冰先生代为表决，亲自出席本次会议的董事为7名；公司监事、高级管理人员和法律顾问列席了本次会议。会议由董事长许克昌先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议如下议案：
    一、关于制定《公司风险投资管理制度》的议案
    《公司风险投资管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 经书面记名表决，该议案以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
    二、关于《公司2010年半年度报告及其摘要》的议案
    《公司2010年半年度报告及摘要》将刊登2010年8月26日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上。
    经书面记名表决，该议案以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
    云南罗平锌电股份有限公司
    董 事 会
    　　二0一0年八月二十六日