天邦股份(002124) 最新公司公告|查股网

						宁波天邦股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见的公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、关于对外担保、关联方占用资金情况的专项说明及独立意见
    根据《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，作为宁波天邦股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司2010年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真的检查和问询，对公司进行了审慎核查后，发表如下专项说明和独立意见：
    公司能够认真贯彻执行《通知》的有关规定，严格控制控股股东及其他关联方资金占用、对外担保风险。截止2010年6月30日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，亦没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保。
    公司第三届董事会第二十三次会议于2009年3月10日召开，会议审议通过了《关于向子公司上海邦尼提供保证担保的议案》。根据2008、2009年度股东大会审议通过的《关于向银行借款授信总量及授权的议案》，公司全资子公司盐城邦尼水产食品科技有限公司以其自有房地产、土地使用权抵押，为公司的全资子公司盐城天邦饲料科技有限公司提供担保。
    截至报告期末，公司累计对外担保余额为人民币1,979.90万元，占公司2010年半年度未经审计净资产的比例为5.16%。公司无逾期担保的情形。
    公司对外担保情况如下表：
    单位：人民币万元
    审议批
    序 担保 担保合同 准担保 实际担 担保债务逾
    号 担保对象 类型 担保期限 签署时间 额度 保余额 期情况
    2009年3
    月19日
    1 上海邦尼国际 减免保 -2011年3 2009年3 3000.00 704.90 无
    贸易有限公司 证金 月18日 月19日
    2010年2
    月25日
    2 盐城天邦饲料 抵押担 -2013年2 2010年2 1,467.00 1,275.00 无
    科技有限公司 保 月20日 月25日
    公司在审议对控股子公司提供担保时均严格按照法律、法规、公司章程和公司相关制度的规定，履行了必要的程序。
    公司已充分提示了对外担保存在的风险，没有迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
    二、关于公司聘任高级管理人员的独立意见
    根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为宁波天邦股份有限公司独立董事，我们对公司第四届董事会第三次会议作出的关于公司高管聘任发表如下意见：
    同意聘任王振坤先生担任公司副总经理。
    上述人员的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，具有相应的职务资格和能力。本次董事会的召开合法有效。
    三、对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见
    根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第25号：商品期货套期保值业务》等相关规定和规范性文件的要求，作为宁波天邦股份有限公司的独立董事，我们对公司2010年1-6月期货套期保值情况进行了认真的核查，认为：
    公司开展套期保值业务符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司开展套期保值业务有利于规避和控制经营风险，提高公司抵御市场风险的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。公司从事金融衍生品交易业务
    的人员具有较充分的交易经验，对市场及业务较为熟悉，能够有效控制操作风险。
    独立董事：盛宇华、周继勇、王保平
    　　2010年8月15日