恒星科技(002132) 最新公司公告|查股网

						河南恒星科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告 
    本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“恒星科技”）第三届董事会第三次会议通知于2010年5月28日以传真、专人送达、电子邮件等形式发出，会议于2010年6月3日（星期四）上午9时在公司会议室召开。会议应出席董事九人，实际出席董事九人，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长谢保军先生主持。
    经审议，会议以现场表决与通讯表决相结合的方式（独立董事郑锦桥、魏现州、王莉婷通过通讯方式进行了表决），投票通过了以下决议：
    一、审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》；
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008年修订）及《公司募集资金管理细则》的规定，募集资金应当存放于董事会决定的专项账户中，经本次董事会审议通过，同意公司在交通银行股份有限公司郑州铁道支行设立一个账户作为募集资金专项账户，用于存放公司2009年度非公开发行股票募集资金。
    公司将于募集资金到位后一个月内与保荐人、存放募集资金的银行签订三方监管协议。
    特此公告
    河南恒星科技股份有限公司董事会
    　　2010年6月4日