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						河南恒星科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书（摘要） 
    保荐人（主承销商）
    （上海市淮海中路98号）
    2010年6月
    河南恒星科技股份有限公司
    本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
    重要声明
    本发行情况报告暨上市公告书的目的仅为向投资者提供有关本次非公开发行的简要情况，投资者欲了解更多信息，应仔细阅读河南恒星科技股份有限公司非公开发行股票《发行情况报告暨上市公告书》全文。
    特别提示
    一、发行股票数量及价格
    发行股票数量：2,531.79 万股人民币普通股（A股）
    发行股票价格：10.00 元/股
    募集资金总额：25,317.90万元
    募集资金净额：23,680.24万元
    二、新增股票上市安排
    股票上市数量：2,531.79万股
    股票上市时间：2010年6月28日
    根据《深圳证券交易所上市公司非公开发行股票业务指引》的规定，公司新增股份上市首日（2010年6月28日）股价不除权，股票交易不设涨跌幅限制。
    三、发行对象名称及新增股票上市流通安排
    本次发行中，4名发行对象认购的股票限售期为十二个月，可上市流通时间为2011年6月28日。
    四、资产过户情况
    本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
    一、本次发行概况
    （一）本次发行履行的相关程序
    1、本次发行履行的内部决策过程
    河南恒星科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）本次非公开发行股票方案经公司2009 年7 月27日召开的第二届董事会第二十四次会议和2009 年8 月12 日召开的2009 年第三次临时股东大会审议通过。
    2、因外部政策环境变化对非公开发行方案作出调整
    由于外部政策环境变化，公司决定调整非公开发行股票方案。2010年2月2日，发行人召开第二届董事会第三十一次会议，会议全票通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《