恒星科技(002132) 最新公司公告|查股网

						河南恒星科技股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议公告 
    本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    一、重要提示
    本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。 
    二、会议召开情况
    公司2010年第二次临时股东大会于2010年8月7日以公告形式发出通知。会议于2010年8月23日上午9时在河南省巩义市伊洛北路121号公司会议室召开。本次会议采取现场表决的方式进行。
    本次会议由公司董事会召集，由副董事长焦耀中先生主持。公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京市君致律师事务所邓鸿成律师、熊凯律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
    三、会议出席情况
    出席本次股东大会的股东及股东代理人共4名，代表有表决权股份142,093,907股，占公司总股份的52.64%。
    四、会议表决情况
    本次股东大会以记名投票表决的方式审议了以下议案，并形成决议如下：
    1、审议《关于授权董事长择机处置公司持有其他上市公司股票的议案》；
    赞成股份142,093,907股，占出席会议有表决权股份之100%，反对股份0股，弃权股份0股。
    五、律师见证情况
    本次会议由北京市君致律师事务所邓鸿成律师、熊凯律师见证并出具了《法律意见书》。
    《法律意见书》认为：恒星科技本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。
    六、会议备查文件
    1、《河南恒星科技股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议》；2、《北京市君致律师事务所关于河南恒星科技股份有限公司2010
    年第三次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
    河南恒星科技股份有限公司董事会
    　　2010年8月24日