广宇集团(002133) 最新公司公告|查股网

						广宇集团股份有限公司第二届董事会第五十二次会议决议公告 
    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五十二次会议通知于2010年4月13日以电子邮件的方式发出，会议于2010年4月16日上午9时在杭州市平海路八号公司六楼会议室召开，会议由董事长王鹤鸣先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议以现场书面表决和书面通讯表决的方式，审议表决并通过了以下提案：一、关于《2010年第一季度报告及摘要》的议案
    本次会议审议并通过了关于《2010年第一季度报告及摘要》的议案。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    公司《2010年第一季度报告摘要》（2010-022号公告）详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2009年第一季度报告》（2010-023号公告）全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    二、关于2010年度日常关联交易的议案
    本次会议审议并通过了关于2010年度日常关联交易的议案。逐项表决结果如下：
    1.审议通过了《2010年度与浙江怡景园林有限公司的日常关联交易事项》，同意公司及全资子公司浙江广宇丁桥房地产开发有限公司、杭州南泉房地产开发有限公司和参股子公司绍兴康尔富房地产开发有限公司在2010年度与关联方浙江怡景园林有限公司签订金额不超过5,600万元的景观工程施工合同。
    关联董事王鹤鸣、张金土、胡巍华、王轶磊进行了回避表决。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    2.审议通过了《2010年度与杭州金地车库管理服务有限公司的日常关联交易事项》，同意公司与关联方杭州金地车库管理服务有限公司在2010年签订金额不超过108万元的车库管理服务合同。
    关联董事王鹤鸣、张金土、胡巍华、王轶磊进行了回避表决。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    本次关联交易详情请见巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》：《广宇集团股份有限公司2010年度日常关联交易公告》（2010-024号）。
    三、关于向关联人出售商品房的议案
    本次会议审议并通过了《关于向关联人出售商品房的议案》，同意公司控股子公司杭州紫丁香房地产开发有限公司向公司关联人华欣女士、胡建三先生出售商品房。
    关联董事华欣进行了回避表决。
    表决结果：表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    本次交易涉及关联交易，详情请见巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》：《广宇集团股份有限公司关联交易公告》（2010-0 25号）。
    四、关于修订《董事、监事和高级关管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案
    本次会议审议并通过了关于修订《董事、监事和高级关管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案。修订后的《董事、监事和高级关管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》自本次董事会通过之日起生效。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    修订后的《董事、监事和高级关管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》全文详见巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。
    广宇集团股份有限公司董事会
    　　2010年4月17日