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						浙江东南网架股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告 
    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2010年8月21日在公司会议室现场召开。本次会议应出席董事9名，现场参加会议董事8名，独立董事张旭因到北京出差特委托独立董事张少龙代为出席，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
    经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司2010年半年度报告及其摘要》。
    公司2010年半年度报告全文及其摘要见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），半年度报告摘要（公告编号：2010-036）同时刊登在2010年8月24日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。
    二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于同意公司经营幕墙相关工程的议案》。
    随着经济增长和居民收入的提升，建筑幕墙作为公共建筑、高楼大厦等建筑的外围护结构的主导产品，其需求提升呈现稳步增长。我国城镇化步伐的加快，固定资产投资仍然是拉动内需的主要力量，幕墙市场前景十分广阔。
    我公司主要经营网架、钢结构及其配套板材设计、制造、安装，承接与此相关的土建工程，在进一步发展、经营幕墙的设计与施工，有较多的优势，尤其是公司控股子公司杭州高普建筑材料系统有限公司已有成功的实践经验，故公司决定在经营领域上将逐步进入幕墙等相关建筑装饰行业，申请并努力提升相关资质。
    三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。
    《公司章程》全文详见2010年8月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《关于修改公司章程的议案》详见附件。本议案需提交公司2010年第二次临时股东大会审议。
    四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于确定公司董事会提名委员会的议案》。
    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会决定由郭明明先生、汪祥耀先生、张旭先生组成公司第三届董事会提名委员会，并决定由张旭先生担任提名委员会主任委员，本届提名委员会任期至公司第三届董事会任期届满为止。
    五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于确定公司董事会薪酬与考核委员会的议案》。
    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会决定由徐春祥先生、汪祥耀先生、张少龙先生组成公司第三届董事会薪酬与考核委员会，并决定由汪祥耀先生担任薪酬与考核委员主任委员，本届薪酬与考核委员会任期至公司第三届董事会任期届满为止。
    六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于制定〈公司董事会提名委员会议事规则〉的议案》。
    《公司董事会提名委员会议事规则》全文详见2010年8月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于制定〈公司董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》。
    《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》全文详见2010年8月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于同意子公司天津东南钢结构有限公司为公司出具预付款担保函的议案》。
    公司已中标天津美术馆钢结构工程，建设单位：天津市房地产开发经营集团有限公司，总包单位：中国建筑第七工程局有限公司,我公司为分包单位。中标金额为3923.799991万元。按照合同要求需要由天津当地的具有相应资质的企业为公司出具预付款担保给总包单位，公司准备委托子公司天津东南钢结构有限公司为公司出具该预付款担保函。担保金额为11,771,400.00元,担保期限自预付款拨付之日至该工程40%钢结构到场之日止。公司同意子公司天津东南钢结构有限公司为公司出具该预付款担保函。
    九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于为成都东南建材有限公司综合授信提供担保的议案》。
    《关于为成都东南建材有限公司综合授信提供担保的公告》（公告编号：2010-037）详见2010年8月24日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案需提交公司2010年第二次临时股东大会审议。
    十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于为广州五羊钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》。
    《关于为广州五羊钢结构有限公司综合授信提供担保的公告》（公告编号：2010-038）详见2010年8月24日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案需提交公司2010年第二次临时股东大会审议。
    十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》。
    《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的公告》（公告编号：2010-039）详见2010年8月24日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案需提交公司2010年第二次临时股东大会审议。
    十二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司向汇丰银行杭州分行申请综合授信业务的议案》。
    为经营发展需要，公司拟向汇丰银行杭州分行申请提用8000万元的综合授信业务，期限为1年，保证人为浙江东南网架集团有限公司。
    十三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司向北京银行杭州分行申请综合授信业务的议案》。
    为经营发展需要，公司拟向北京银行杭州分行申请1亿元的综合授信业务，期限为1年，保证人为浙江东南网架集团有限公司。
    十四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案》。
    公司定于2010年9月11日（星期六）召开公司2010年第二次临时股东大会，详细内容见公司2010年8月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网
    （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2010-040）。
    备查文件：
    浙江东南网架股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议
    浙江东南网架股份有限公司
    董事会
    2010年8月24日
    附件：
    关于修改《公司章程》的议案
    对章程第十三条进行修改
    原第十三条
    第十三条 经依法登记，公司的经营范围：网架、钢结构及其配套板材设计、制造、安装，承接与此相关的土建工程；钢管生产与销售；开展对外承包工程业务；经营进出口业务（国家法律法规限制或禁止的项目除外）。
    现修改为
    第十三条 经依法登记，公司的经营范围：网架、钢结构及其配套板材设计、制造、安装，幕墙的设计与施工，承接与此相关的土建工程；钢管生产与销售；开展对外承包工程业务；经营进出口业务（国家法律法规限制或禁止的项目除外）。
    　　公司章程除上述内容修改外，其他条款均不变。