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						浙江东南网架股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告 
　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于2010年11月26日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，参加会议董事9名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
　　经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对照上市公司非公开发行股票的条件，董事会通过对公司情况的自查，认为公司符合现行法律、法规规定的非公开发行股票的条件。
　　本议案须提请公司2010年第三次临时股东大会审议。
　　二、会议审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。
　　1、发行方式
　　本次发行的股票全部采用向特定对象非公开发行的方式。在获得中国证监会核准后六个月内择机向特定对象发行股票。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票；
　　2、发行股票的种类和面值
　　本次非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1元。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票；
　　3、发行数量
　　本次发行股票的数量不超过6,000万股（含6,000万股）。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，本次非公开发行股票的发行数量也根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价相应地调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票；
　　4、发行对象及认购方式
　　公司本次非公开发行面向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、资产管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）、其它境内法人投资者和自然人等不超过10名的特定对象。发行对象应符合法律、法规规定的条件。认购方均以人民币现金方式认购本次非公开发行股票。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票；
　　5、定价方式
　　公司本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第三十次会议决议公告日（2010年11月27日）。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90%，即发行价格不低于12.39元/股。（注：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
　　具体发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后，由董事会和保荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格作相应调整。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票；
　　6、限售期
　　本次非公开发行股票在发行完毕后，发行对象认购的股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票；
　　7、上市地点
　　本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票；
　　8、本次非公开发行前公司未分配利润的安排
　　本次非公开发行股票完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东共享本次发行前公司的滚存未分配利润。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票；
　　9、募集资金数量及用途
　　本次非公开发行募集资金总额不超过7.3亿元，在扣除发行费用后全部投入如下项目：
　　 序号                项目名称               投资总额（万元）  建设期 
　　1                        住宅钢结构建设项目             16,008 18个月 
　　2       年产9万吨新型建筑钢结构膜材建设项目             53,688 18个月 
　　合 计                                                   69,696     — 
　　如果本次非公开发行募集资金不能满足公司项目的资金需要，公司将利用自筹资金解决不足部分。如果本次非公开发行募集资金超过公司项目的资金需要，剩余部分的募集资金将补充公司流动资金。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票；
　　10、本次非公开发行决议的有效期
　　本次发行有关决议的有效期为本议案自公司股东大会审议通过之日起十二个月。如国家法律、法规对上市公司非公开发行股票有新的规定，公司将按新的规定对本次发行方案进行调整。
　　本次非公开发行股票方案还需通过公司股东大会的审议，并获得与会股东所持表决权的三分之二以上通过，报中国证券监督管理委员会核准后方可实行，并最终以中国证券监督管理委员会核准的方案为准。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票；
　　本议案须提请公司2010年第三次临时股东大会逐项审议通过，并报中国证监会核准后方可实施，并最终以中国证监会核准的方案为准。
　　三、会议审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》
　　1、住宅钢结构建设项目
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票；
　　2、年产9万吨新型建筑钢结构膜材建设项目
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票；
　　《浙江东南网架股份有限公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案须提请公司2010年第三次临时股东大会审议。
　　四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
　　《浙江东南网架股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》、《前次募集资金使用情况鉴证报告》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案须提请公司2010年第三次临时股东大会审议。
　　五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
　　为有效完成本次非公开发行，特提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的事宜，授权内容如下：
　　1、授权公司董事会依据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决议，制定和实施本次非公开发行股票的具体方案；
　　2、授权公司董事会根据股东大会审议通过的非公开发行股票方案、中国证监会核准意见及市场情况，适当调整并确定本次非公开发行股票的具体发行时间、发行数量、发行价格、发行对象的选择等相关事宜；
　　3、授权董事会签署与本次股票发行相关的、非公开发行股票与募集资金投资项目相关的重大协议、合同及其他相关法律文件；
　　4、授权公司董事会在符合中国证监会和其他监管部门的监管要求的前提下，在股东大会通过的本次非公开发行方案范围之内，在需要时与作为本次发行对象的投资者签署股份认购协议书或其他相关法律文件，并决定其生效；
　　5、授权公司董事会根据中国证监会的相关规定聘请包括保荐机构在内的相关中介机构，办理本次非公开发行股票的申报事项；
　　6、如证券监管部门对于非公开发行股票的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次非公开发行A股的具体发行方案等相关事项进行相应调整；
　　7、根据本次非公开发行股票募集资金投资项目的实际进度及实际募集资金额，对投资项目的实际投资额和实施进度进行调整；
　　8、同意公司章程根据本次非公开发行结果作相应修订，授权公司董事会在本次非公开发行股票结束后，根据发行后的公司股本、股份总数及股权比例变动情况修改《公司章程》相关条款，并办理工商变更登记及发行股份在证券登记结算公司的登记、锁定和上市等相关事宜；
　　9、授权公司董事会办理与本次非公开发行股票有关的其他事项；
　　10、本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
　　本议案须提请公司2010年第三次临时股东大会审议。
　　六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》
　　《浙江东南网架股份有限公司非公开发行股票预案》全文刊登于公司指定
　　信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案须提请公司2010年第三次临时股东大会审议。
　　七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于设立全资控股子公司的议案》
　　《浙江东南网架股份有限公司关于设立全资控股子公司的公告》（公告编号：2010-045）详见2010年11月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案须提请公司2010年第三次临时股东大会审议。
　　八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于同意对成都东南建材有限公司提供财务资助的议案》
　　成都东南建材有限公司为本公司全资子公司，为经营发展需要，本公司拟对成都东南建材有限公司提供5000万元的财务资助，期限为一年。
　　九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于为浙江东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》
　　《关于为浙江东南钢结构有限公司综合授信提供担保的公告》（公告编号：2010-046）详见2010年11月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案须提请公司2010年第三次临时股东大会审议。
　　十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
　　《浙江东南网架股份有限公司股东大会议事规则》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案须提请公司2010年第三次临时股东大会审议。
　　十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于召开2010年第三次临时股东大会的议案》
　　公司定于2010年12月13日（星期一）召开浙江东南网架股份有限公司2010年第三次临时股东大会，详细内容见公司2010年11月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江东南网架股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2010-047）。
　　备查文件：
　　1、浙江东南网架股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议
　　2、第三届董事会第三十次会议独立董事对相关事项的独立意见
　　浙江东南网架股份有限公司
　　董事会
　　2010年11月27日