安纳达(002136) 最新公司公告|查股网

						安徽安纳达钛业股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2010年7月9日以电子邮件、传真及送达的方式发出召开第二届董事会第十五次会议通知，2010年7月19日公司第二届董事会在铜陵莱凯斯汀·花园酒店四楼会议室召开第十五次会议。应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事7名，董事李达委托董事郝敬林代为出席并行使表决权，董事陈嘉生因故缺席本次会议。全体监事、部分高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长袁菊兴先生主持了会议。会议作出如下决议：
　　一、审议通过了《2010年半年度报告及摘要》
　　表决结果：同意：8票；弃权：0票；反对：0票。
　　详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》2010年7月21日刊登的《安纳达：2010年半年度报告》及《安纳达：2010年半年度报告摘要》。
　　二、审议通过了《前次募集资金使用情况报告》
　　本议案须提交公司股东大会审议。
　　表决结果：同意：8票；弃权：0票；反对：0票。
　　三、审议通过了《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》
　　公司定于2010年8月18日下午二点在公司第三会议室召开2010年第一次临时股东大会，审议相关议案。
　　具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《证券时报》2010年7月21日刊登的《关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》。
　　安徽安纳达钛业股份有限公司董事会
　　二○一○年七月十九日