安纳达(002136) 最新公司公告|查股网

						安徽安纳达钛业股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议召开情况
    安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）2010年第一次临时股东大会现场会议于2010年8月18日下午14：00时在公司第三会议室召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，网络投票时间为：2010年8月17日—2010年8月18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年8月18日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2010年8月17日下午15：00 至2010年8月18日下午15：00的任意时间。
    会议由公司董事会召集。公司董事长袁菊兴先生主持会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、会议的出席情况
    参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共计77人，代表有表决权股份的总数为41295863股，占公司股份总数的52.3262%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共7人，代表股份29975200 股，占公司股份总数的37.9817%；通过网络投票的股东70人，代表股份11320663股，占公司股份总数的14.3445 %。公司部分董事、监事、高管人员以及保荐机构有关人员、见证律师出席了会议。
    三、议案审议和表决情况
    本次股东大会经现场和网络投票，以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：
    （一）审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
    表决结果：同意40831263股，占出席会议有效表决权股份总数的98.8749% ；
    反对464600股，占出席会议有效表决权股份总数的1.1251 %；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000 %
    （二）逐项审议了《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
    该议案涉及公司控股股东铜陵化学工业集团有限公司以现金方式认购部分非公开发行股票的事项，根据有关规定，关联股东回避表决。
    1、发行股票的种类和面值
    表决结果：同意 11876063股，占出席会议有效表决权股份总数的96.2352% ；反对 464600股，占出席会议有效表决权股份总数的3.7648 %；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
    2、发行方式
    表决结果：同意 11875063 股，占出席会议有效表决权股份总数的96.2271% ；反对464600股，占出席会议有效表决权股份总数的3.7648 %；弃权 1000 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0081 %。
    3、发行数量
    表决结果：同意11875063 股，占出席会议有效表决权股份总数的96.2271% ；反对464600股，占出席会议有效表决权股份总数的3.7648 %；弃权100 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0081 %。
    4、发行对象
    表决结果：同意11875063股，占出席会议有效表决股份96.2271 %；反对465600股，占出席会议有效表决权股份总数的3.7729% ；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000% 。
    5、限售期
    表决结果：同意 11875063股，占出席会议有效表决股份96.2271 %；反对464600股，占出席会议有效表决权股份总数的3.7648 %；弃权1000股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0081% 。
    6、发行价格
    表决结果：同意11875063股，占出席会议有效表决权股份总数的96.2271 % ；反对464600股，占出席会议有效表决权股份总数的3.7648%；弃权 1000 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0081 %。
    7、上市地点
    表决结果：同意11875063股，占出席会议有效表决权股份总数的96.2271%；反对464600 股，占出席会议有效表决权股份总数的3.7648 %；弃权 1000 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0081 %。
    8、募集资金用途
    表决结果：同意11875063股，占出席会议有效表决权股份总数的96.2271 % ；反对464600股，占出席会议有效表决权股份总数的3.7648 %；弃权 1000 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0081%。
    9、本次发行前公司滚存利润分配
    表决结果：同意 11875063 股，占出席会议有效表决权股份总数的96.2271%；反对 465600股，占出席会议有效表决权股份总数的 3.7729%；弃权0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
    10、发行决议决议有效期
    表决结果：同意11875063股，占出席会议有效表决权股份总数的96.2271 %；反对464600股，占出席会议有效表决权股份总数的3.7648 %；弃权 1000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0081 %。
    （三）审议通过了《关于本次非公开发行股票预案的议案》；
    该议案涉及公司控股股东铜陵化学工业集团有限公司以现金方式认购部分非公开发行股票的事项，根据有关规定，关联股东回避表决。
    表决结果：同意 11875063 股，占出席会议有效表决权股份总数的96.2271 %反对464600股，占出席会议有效表决权股份总数的3.7648%；弃权 1000 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0081 %。
    （四）审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；
    表决结果：同意 40830263股，占出席会议有效表决权股份总数的98.8725% ；反对464600股，占出席会议有效表决权股份总数的1.1251 %；弃权 1000 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0024%。
    （五）审议通过了《关于公司与铜陵化学工业集团有限公司签订股份认购协议的议案》；
    该议案涉及公司控股股东铜陵化学工业集团有限公司以现金方式认购部分非公开发行股票的事项，根据有关规定，关联股东回避表决。
    表决结果：同意11875063股，占出席会议有效表决权股份总数的96.2271 %反对464600股，占出席会议有效表决权股份总数的3.7648 %；弃权100 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0081 %。
    （六）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
    表决结果：同意 40830263股，占出席会议有效表决权股份总数的98.8725% ；反对 464600股，占出席会议有效表决权股份总数的1.1251 %； 弃权 1000 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0024 %。
    （七）审议通过了《前次募集资金使用情况报告》。
    表决结果：同意 40830263股，占出席会议有效表决权股份总数的98.8725% ；反对 464600股，占出席会议有效表决权股份总数的1.1251%；弃权 1000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0024 %。
    四、律师出具的法律意见
    安徽天禾律师事务所张大林、惠志强律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合我国法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
    详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2010年8月19日刊登的《关于安徽安纳达钛业股份有限公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告
    安徽安纳达钛业股份有限公司董事会
    　　二〇一〇年八月十八日